제1호 의안 : 이사 선임의 건&cr;&cr;제1-1호 의안 : 김영규 사내이사 신규 선임의 건&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 김영규 | 1975.09.12 | 사내이사 | 없음 | 이사회 |
| 총 (1) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김영규 | 스튜디오드래곤(주) 제작국장 | 2020.03~2020.07 | 스튜디오드래곤(주) 제작국장 | 없음 |
| 2016.05~2020.03 | 스튜디오드래곤(주) 4CP장 | |||
| 2013.12~2016.05 | 씨제이이앤엠(주) 드라마본부 1CP, 4CP장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김영규 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 김영규 사내이사 후보자는 스튜디오드래곤(주), 씨제이이앤엠(주) 등에서 <미스터 션샤인>, <아스달 연대기>, <더 킹 : 영원의 군주> 등 드라마 제작을 총괄하며 드라마 산업 확장을 이끌었습니다. 향후에도 풍부한 경험과 축적된 노하우를 바탕으로 드라마 제작 프로세스 효율화 등 회사의 성장과 주주 가치를 극대화하는데 기여할 것으로 사료됨에 따라 당사의 사내이사 후보자로 추천합니다. |
제 1-2호 의안 : 박천규 기타비상무이사 신규 선임의 건&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 박천규 | 1973.10.09 | 기타비상무이사 | 없음 | 이사회 |
| 총 (1) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박천규 | (주)씨제이이엔엠 경영지원총괄 | 2020.07~ | (주)씨제이이엔엠 경영지원총괄 | 없음 |
| 2020.01~2020.07 | 씨제이제일제당(주) 전략기획팀 | |||
| 2019.02~2019.12 | 씨제이씨지브이(주) 경영전략4 담당 | |||
| 2017.01~2019.02 | 씨제이이앤엠(주) 사업관리담당 | |||
| 2011.02~2016.12 | (주)에스비에스 전략기획 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박천규 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 박천규 기타비상무이사 후보자 는 (주)씨제이이엔엠, 씨제이제일제당(주), (주)에스비에스 등에서 전략기획, 사업관리 등을 역임하며 회사 경영의 주요 의사 결정을 내려 왔습니다. 이러한 경영 전문성을 바탕으로 향후 중요한 의사결정, 리스크 관리 등 회사의 성장과 주주 가치를 극대화하는데 기여할 것으로 사료됨에 따라 기타비상무이사 후보자로 추천합니다. |
&cr; 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr;
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제14조(주식매수선택권) ① 회사는 임직원에게 발행주식총수의 100분의 10범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다.&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;② 주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립과 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원으로 한다.&cr;&cr;&cr;③ 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식(주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하는 경우에는 그 차액의 산정기준이 되는 주식을 말한다)은 기명식 보통주식으로 한다.&cr;&cr;④ 주식매수선택권의 부여대상이 되는 임직원의 수는 재직하는 임직원의 100분의 50을 초과할 수 없고, 임직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.&cr; ⑤ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 다음 각호의 가액 이상이어야 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정하는 경우에도 또한 같다. 1. ~ 2. (생략)&cr; ⑥ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소할 수 있다. 1. ~ 4. (생략) &cr;⑦ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관해서는 제16조의 규정을 준용한다.&cr;&cr;⑧ 주식매수선택권의 행사기간은 제1항의 결의일부터2년이 경과한 날로부터8년 이내의 범위에서 주주총회 또는 이사회에서 정한다.&cr;&cr;⑨ 주식매수선택권을 부여 받은 자는 제1항의 결의일부터2년 이상 재임 또는 재직하여야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여 받은 자가 제1항의 결의일부터2년 내에 사망하거나 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유(정년에 의한 퇴임이나 퇴직은 본인의 귀책사유가 아닌 사유에 해당하지 아니한다)로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다. |
제14조(주식매수선택권) ① 회사는 임직원에게 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 상법 제340조의 2 및 제542조의 3의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 10의 범위에서 상법시행령 제30조 제4항에서 정하는 한도까지는 이사회의 결의로 상법 제542조의 3 제3항의 규정에 따른 본 회사의 임직원 또는 관계회사의 임직원(본 회사의 이사를 제외한다)에게 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 단, 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우에는 그 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 얻어야 한다.&cr;&cr;② 주식매수선택권을 부여 받을 자는 회사의 설립과 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원 또는 상법 시행령 제30조 제1항에서 정하는 관계회사의 임직원으로 한다.&cr;&cr;③ 좌동&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;④ 임직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 10을 초과할 수 없다.&cr;&cr;&cr;&cr;⑤ 좌동&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;⑥ 좌동&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;⑦ 좌동&cr;&cr;&cr;&cr;⑧ 좌동&cr;&cr;&cr;&cr;⑨ 좌동 |
&cr;- 주식매수선택권 부여 가능 주식 수 확대 및 이사회 결의 추가&cr; &cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; &cr;&cr;- 부여 대상 확대&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr;&cr; - 부여 대상 확대 |