| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 9:00 | ||
| 2. 장소 | DDMC센터 14층 회의실 (서울특별시 마포구 매봉산로 75) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제 5기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제5기(2020.1.1.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 임상엽 기타비상무이사 신규선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수지급한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 적극 권장 드립니다. 당사는 정부의 사업장 방역 지침을 준수합니다. 미준수 시 입장 제한 등의 조치를 취할 수 있음을 알려 드립니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임상엽 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 | 現 CJ ENM 경영지원총괄(부사장) 前 CJ 파워캐스트 대표이사 CJ ENM 경영지원실장(부사장) CJ제일제당 경영지원실장(부사장) CJ제일제당 재무팀장(상무) |