| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 943,682 | - 매출액 | 525,756 | |
| - 부채총계 | 193,505 | - 영업이익 | 37,498 | ||
| - 자본금 | 15,029 | - 당기순이익 | 6,915 | ||
| - 자본총계 | 750,177 | *주당순이익(원) | 230 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,034,473 | - 매출액 | 530,685 | |
| - 부채총계 | 234,222 | - 영업이익 | 30,359 | ||
| - 자본금 | 15,029 | - 당기순이익 | 10,320 | ||
| - 자본총계 | 800,251 | *주당순이익(원) | 343 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제10기 정기주주총회 보고안건은 영업 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-11 참고서류 2026-03-18 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제10기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 69.1 | 96.5 | 3.5 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 71.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 김성철 사외이사 재선임의 건 | 가결 | 71.2 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 김지연 기타비상무이사 신규 선임의 건 | 가결 | 70.8 | 99.0 | 1.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사보수지급한도 승인의 건 | 가결 | 67.7 | 94.6 | 5.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사보수지급한도 승인의 건 | 가결 | 70.7 | 98.8 | 1.2 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지연 | 1979-08 | 3년 | 신규선임 | 現 CJ ENM 엔터부문 IP사업본부장 前 CJ ENM 엔터부문 콘텐츠전략담당 前 SLL 드라마제작본부 EP장 前 JTBC 드라마제작국 CP장 前 스튜디오드래곤 드라마 프로듀서 前 CJ ENM 엔터부문 드라마 프로듀서 前 CJ 미디어 드라마 프로듀서 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김성철 | 1964-06 | 3년 | 재선임 | 現 고려대학교 미디어대학 교수 | 現 KT 사외이사 및 감사위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17.전자상거래업 및 통신판매업 18.상품의 도매 및 소매업 |
드라마 IP를 활용한 상품 개발 및 판매 등 비즈니스 모델 확장을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |