| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 2기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 42,753 | - 매출액 | 54,945 | |
| - 부채총계 | 14,149 | - 영업이익 | 5,429 | ||
| - 자본금 | 3,387 | - 당기순이익 | 446 | ||
| - 자본총계 | 28,604 | *주당순이익(원) | 15 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1인 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제2기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건. ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건. 2-1호 사내이사 호경근 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사의 보수한도액 승인의 건. ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건. ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건. ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-12 감사보고서 제출
2020-03-05 주주총회소집공고 2020-02-28 주주총회소집결의 2020-02-24 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 호경근 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 |
(전) 삼성전자가전사업부문구매그룹장
(전) 삼성전자무선사업부구매팀상무 (전) 알머스(주) 글로벌사업부사장 (현) (주)지니틱스 사장 |