| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-22 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로13, 1901호 (주)지니틱스 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안: 제4기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 (전자투표 도입 시 감사선임 결의요건 완화 등) 다. 제3호 의안: 이사 선임의 건 (총3명) ·제3-1호 의안: 사내이사선임(후보자: 남화성) ·제3-2호 의안: 기타비상무이사선임(후보자: 조대민) ·제3-3호 의안: 사외이사선임(후보자: 이학영) 라. 제4호 의안: 감사 선임의 건(총1명) (비상근 감사후보자: 최대현) 마. 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 바. 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건 사. 제7호 의안: 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제21기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남화성 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | 현.지니틱스 CFO 전.삼화전자공업(주) 재경팀장 전.중국 삼화전자공업 감사 아주대학교 경영학 석사 |
| 조대민 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | 현.㈜NICE홀딩스 전략기획본부장 전.나이스정보통신㈜ 기획관리본부장 전.㈜NICE홀딩스 미래사업실장 전.한국신용정보㈜ 경영혁신단장 서울대학교 공법학과 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이학영 | 1961-04 | 3년 | 신규선임 | 현.한국경제신문 상임논설고문 현.헌법재판소 자문위원 전.한국경제신문 기획조정실장 전.한국경제신문 편집국장 고려대학교 영어영문학 학사 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최대현 | 1981-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현.지니틱스 감사 서울시립대학교 세무학과 학사 |