| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 04기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,368 | - 매출액 | 38,833 | |
| - 부채총계 | 13,290 | - 영업이익 | 1,607 | ||
| - 자본금 | 3,575 | - 당기순이익 | -106 | ||
| - 자본총계 | 30,078 | *주당순이익(원) | -3 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제4기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의건 ▶ 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사선임의 건(총3명) ▶ 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사선임의 건(총1명) ▶ 원안대로 가결 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건. ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 '상법시행령' 제34조 제1항 제1호에서 정하고 있는 '벤처기업육성에 관한 특별조치법에 따른 벤처기업 중 최근 사업연도말 현재의 자산총액이 1천억원 미만으로서 코스닥시장에 상장된 주권을 발행한 벤처기업'에 해당합니다. 이에 따라 '상법' 제542조의8 제1항에 따른 사외이사의 수에 제한을 받지 아니합니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-14 사업보고서(일반법인) 2022-03-11 감사보고서 제출 2022-03-07 주주총회소집공고 2022-03-07 참고서류 2022-03-02 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남화성 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | 현.(주)지니틱스 CFO 전.삼화전자공업(주) 재경팀장 전.중국 삼화전자공업 감사 아주대학교 경영학 석사 |
| 조대민 | 1971-04 | 3년 | 신규선임 | 현.(주)NICE홀딩스 전략기획본부장 전.나이스정보통신(주) 기획관리본부장 전.(주)NICE홀딩스 미래사업실장 서울대학교 공법학과 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이학영 | 1961-04 | 3년 | 신규선임 | 현.한국경제신문 상임논설고문 현.헌법재판소 자문위원 전.한국경제신문 기획조정실장 전.한국경제신문 편집국장 고려대학교 영어영문학 학사 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최대현 | 1981-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현.지니틱스 감사 서울시립대학교 세무학과 학사 |