| 정정일자 | 2024-04-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-04-04 | |
| 3. 정정사유 | 의안 주요내용의 결의사항 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | - 결의사항 ① 제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건 (세부내용 추후확정) - 결의사항 ② 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 6명) 1) 사내이사 후보 : 김흥환(신규선임) 2) 사내이사 후보 : 신준호(신규선임) 3) 사내이사 후보 : 이현오(신규선임) 4) 사내이사 후보 : 윤주환(신규선임) 5) 사내이사 후보 : 오창근(신규선임) 6) 사외이사 후보 : 오명근(신규선임) ③ 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (총 1명) 감사 후보 : 김승희(신규선임) |
- 결의사항 ① 제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건 (이사의 임기 변경) ② 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 2명) 1) 기타비상무이사 후보 : 원성문(신규선임) 2) 사외이사 후보 : 우도훈(신규선임) ③ 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (총 1명) 감사 후보 : 허천(신규선임) |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 의안의 주요 내용은 주주총회 소집 통지 전까지 이사회에서 세부사항을 확정하여 재공시할 예정임. | -2024년 5월 10일 개최예정인 임시주주총회의 부의안건 세부내용을 확정합니다. |
| - 2024년 5월 10일에 개최예정인 임시주주총회에서는 전자투표제도를 활용하여 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할수 있습니다. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-05-10 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13(흥덕IT밸리), B동 13층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 ① 감사보고 - 결의사항 ① 제 1호 의안 : 정관일부 변경의 건 (이사의 임기 변경) ② 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 2명) 1) 기타비상무이사 후보 : 원성문(신규선임) 2) 사외이사 후보 : 우도훈(신규선임) ③ 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (총 1명) 감사 후보 : 허천(신규선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -2024년 5월 10일 개최예정인 임시주주총회의 부의안건 세부내용을 확정합니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-04-04 주주총회소집결의 2024-03-29 주주총회소집결의 2024-03-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원성문 | 1972-06 | 2년 | 신규선임 | ㈜NICE홀딩스 기술혁신실 팀장(2015~2019) 現 ㈜NICE홀딩스 기술혁신실 실장(2020~) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우도훈 | 1977-09 | 2년 | 신규선임 | 現 법무법인(유) 세종 변호사(2013~) | 해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허천 | 1975-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | ㈜NICE홀딩스 비서실장(2018~2023) 現 ㈜NICE홀딩스 정도경영실장(2024~) |