| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건(이사의임기 3년→2년) → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 원성문 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 우도훈 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 비상근감사 허천 신규선임의 건 → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-05-10 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-04-26 주주총회소집공고 2024-04-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원성문 | 1972-06 | 2년 | 신규선임 | ㈜NICE홀딩스 기술혁신실 팀장(2015~2019) 現 ㈜NICE홀딩스 기술혁신실 실장(2020~) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우도훈 | 1977-09 | 2년 | 신규선임 | 現 법무법인(유) 세종 변호사(2013~) | 해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허천 | 1975-09 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | ㈜NICE홀딩스 비서실장(2018~2023) 現 ㈜NICE홀딩스 정도경영실장(2024~) |