| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (총 4명) 제1-1호 의안 : 사내이사 권석만 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제1-2호 의안 : 기타비상무이사 데이비드 인균 남 (DAVID INGYUN NAM ) 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 장호철 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제1-4호 의안 : 사외이사 박병욱 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (총 1명) 제 2-1호 의안 : 비상근감사 하영식 신규선임의 건 → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-08-29 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-07-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-07-31 주주총회소집결의 2024-08-09 주주총회소집공고 2024-08-13 주주총회소집공고 2024-07-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권석만 | 1972-03 | 2년 | 신규선임 | - 現) Halo Microelectronics 한국지사장(2019~) - 前) Kinetic Technologies 한국지사장(2017~2019) - 前) 삼성전자 무선사업부 책임연구원(2001~2006) |
| 데이비드 인균남 (DAVID INGYUN NAM) | 1975-10 | 2년 | 신규선임 | - 現) CEO in Halo Microelectronics International Corporation(2019~) - 前) Marketing VP in Kinetic Technologies(2016~2019) |
| 장호철 | 1973-07 | 2년 | 신규선임 | - 現) 헤일로 마이크로 인터네셔널 Korea Operation 전무(2023~) - 前) 픽셀플러스 생산본부 이사(2021~2023) - 前) 동운아나텍 생산그룹 이사(2019~2021) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박병욱 | 1970-03 | 2년 | 신규선임 | - 現) 아이피코드 대표(2020~) - 現) 동국대학교 지식재산학과 겸임교수(2019~) |
한국온실가스검증협회(회장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하영식 | 1973-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -現) 바임컨설팅 대표이사(2009~) |