| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 (흥덕U-TOWER) 1층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 ① 제 1호 의안 : 제7기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 ② 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (신주인수권등 발행의범위 삭제 등) ③ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 1명) 3-1호 의안 사내이사 장호철 선임의 건 ④ 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ⑤ 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ⑥ 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장호철 | 1973-07 | 2년 | 신규선임 | ’23.01~24.11 헤일로 마이크로 인터 네셔널 Korea Operation전무 ’21.02~’23.01 픽셀플러스 생산본부 이사 ‘19.01~’21.01 동운아나텍 생산그룹 이사 |