| 2026년 06월 16일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 의결권 대리행사 권유 참고서류 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 06월 13일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항1. 권유자에 관한 사항 | 없음 | 오기 정정 |
1. 권유자에 관한 사항
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
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1. 권유자에 관한 사항
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
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| II. 의결권 대리행사 권유의 취지2. 의결권의 위임에 관한 사항□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 | 없음 | 오기 정정 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
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□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2025 년 6 월 13 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 유한회사 헤일로전자 주 소: 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, 2701호(영덕동, 흥덕유타워) 전화번호: 031-627-2641 |
| 작 성 자: | 성 명: 홍근의부서 및 직위: 유한회사 헤일로전자전화번호: 031-627-2641 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 의안 제목
가. 의안 제목
임시의장 선임의 건
나. 의안의 요지
(주)지니틱스의 최대주주인 Halo Microelectronics International Corporation의 청구
나. 의안의 요지
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 권석만 | 1972.03 | 현. 지니틱스 대표이사전. Halo Microelectronics 한국지사장전. Kinetic Technologies 한국지사장전. 삼성전자 무선사업부 책임연구원 | 2026년 08월 29일 |
| 데이비드 인균 남(DAVID INGYUN NAM) | 1975.10 | 현. 지니틱스 기타비상무이사전. CEO in Halo Microelectronics International Corporation전. Marketing VP in Kinetic Technologies 전. General Manager, Maxim(현 ADI) | 2026년 08월 29일 |
| 장호철 | 1973.07 | 현. 지니틱스 Operation 본부장전. 헤일로 마이크로 인터네셔널 KoreaOperation 전무전. 픽셀플러스 생산본부 이사전. 동운아나텍 생산그룹 이사 | 2027년 03월 26일 |
| 박병욱 | 1970.03 | 현. 지니틱스 사외이사현. 아이피코드 대표현. 동국대학교 지식재산학과 겸임교수전. 한국표준협회 전무이사/산업표준원장 | 2026년 08월 29일 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 권석만 | (주)지니틱스의 최대주주인 Halo Microelectronics International Corporation의 청구 |
| 데이비드 인균 남(DAVID INGYUN NAM) | (주)지니틱스의 최대주주인 Halo Microelectronics International Corporation의 청구 |
| 장호철 | (주)지니틱스의 최대주주인 Halo Microelectronics International Corporation의 청구 |
| 박병욱 | (주)지니틱스의 최대주주인 Halo Microelectronics International Corporation의 청구 |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| TAO HAI | 1971-07 | 사내이사 | 해당사항없음 | 최대주주의 대표이사 | 최대주주 |
| YUEGUO HAO | 1974-10 | 기타비상무이사 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 최대주주 |
| 홍근의 | 1968-06 | 사내이사 | 해당사항없음 | 해당사항없음 | 최대주주 |
| 총 ( 3) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| TAO HAI | 전문경영인 | 2012.09 ~ 현재2006.01 ~ 2012.08 2000.10 ~ 2005.121999.01 ~ 2000.09 | 현.Halo Microelectronics Co., Ltd 이사장 겸 총경리현.Halo Microelectronics International Corporation대표전.Fairchild Semiconductor 설계 총괄 책임자전.Big Bear Networks 프로젝트 책임자,엔지니어전.미국 Lucent Technologies,Inc.설계 엔지니어 | 해당사항없음 |
| YUEGUO HAO | 전문경영인 | 2012.09 ~ 현재2011.06 ~ 2012.082009.08 ~ 2011.052004.08 ~ 2009.082002.07 ~ 2004.081997.07 ~ 1999.08 | 현. Halo Microelectronics Co., Ltd 이사 겸 부총경리전.상해 북경대학 마이크로전자연구원 부연구원전.Dioo Microcircuits Co., Ltd 시니어설계 매니저전.Fairchild Semiconductor 설계엔지니어전.Shanghai Tsinghua Jingxin 설계엔지니어전. Sichuan Instrument Sixth Factory 기술자 | 해당사항없음 |
| 홍근의 | 전문경영인 | 2024.04 ~ 현재2022.04 ~ 2023.112019.06 ~ 2022.032004.06 ~ 2019.051995.01 ~ 1999.07 | 현.Halo Microelectronics Co.,(Korea)Limited 대표이사전. 이노사이언스 한국 지사장전. Dialog(Renesas) 마케팅전. Fairchild 마케팅전. 삼성 반도체 엔지니어 | 해당사항없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| TAO HAI | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| YUEGUO HAO | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 홍근의 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - |
※ 기타 참고사항
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제 2장 제 11조 (신주인수권) ① 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 |
제 2장 제 11조 (신주인수권) ① 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 |
(주)지니틱스의 최대주주인 Halo Microelectronics International Corporation의 청구 (과도한 신주 발행으로 인한 주주이익 침해 발생을 방지하고자 변경함) |
| 9. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 | <삭제> | (주)지니틱스의 최대주주인 Halo Microelectronics International Corporation의 청구 (경영상 불필요한 항목 삭제함) |
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제3장 제18조 (전환사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자나 개인에게 전환사채를 발행하는 경우
3. 신기술의 도입이나 사업상 중요한 기술도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해서이거나 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 |
제3장 제18조 (전환사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 |
(주)지니틱스의 최대주주인 Halo Microelectronics International Corporation의 청구 (회사 재무상황을 고려할 때 전환사채 발행의 필요성이 현재 크지 않아 변경함) |
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제3장 제19조(신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자나 개인에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 |
제3장 제19조(신주인수권부사채의 발행)
① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 200억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 |
(주)지니틱스의 최대주주인 Halo Microelectronics International Corporation의 청구 (회사 재무상황을 고려할 때 신주인수권부사채 발행의 필요성이 현재 크지 않아 변경함) |
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부칙 본 정관은 2025년 03월 26일부터 시행한다. |
부칙 본 정관은 임시주주총회(2025년 6월 25일)에서 정관 변경을 결의한 즉시 시행한다 |
(주)지니틱스의 최대주주인 Halo Microelectronics International Corporation의 청구 |
※ 기타 참고사항