| 정정일자 | 2025-06-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-04-23 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 기일 변경 및 안건추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1.일시 | 2025-06-25 | 2025-07-09 |
| 3. 의안 주요내용 | ③ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 3명) - 제3-1호: 사내이사 TAO HAI 선임의 건 (신규선임) - 제3-2호: 기타비상무이사 YUEGUO HAO 선임의 건 (신규선임) - 제3-3호 : 사내이사 홍근의 선임의 건 (신규선임) |
③ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 8명) - 제3-1호: 사내이사 TAO HAI 선임의 건 (신규선임) - 제3-2호: 기타비상무이사 YUEGUO HAO 선임의 건 (신규선임) - 제3-3호 : 사내이사 홍근의 선임의 건 (신규선임) - 제3-4호 : 사내이사 이현오 선임의 건 (신규선임) - 제3-5호 : 사내이사 이진한 선임의 건 (신규선임) - 제3-6호 : 기타비상무이사 임헌벽 선임의 건 (신규선임) - 제3-7호 : 기타비상무이사 김현기 선임의 건 (신규선임) - 제3-8호 : 사내이사 김광수 선임의 건 (신규선임) |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 의안의 주요 내용은 2025-4-11 임시주주총회 소집허가 요청에 따른 내용임. | - 상기 의안의 주요 내용은 2025-4-11 임시주주총회 소집허가 요청에 따른 내용임. - 상기 주주총회 일자변경 및 의안(이사 선임 8명)추가변경은 25년 6월 17일 소액주주 및 이사회의 추가 요청에 따른 내용임. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-07-09 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13(흥덕IT밸리), B동 13층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | -결의사항 ① 제 1호 의안 : 임시의장 선임의 건 ② 제 2호 의안 : 이사 해임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 권석만 해임의 건 - 제2-2호 : 기타비상무이사 미합중국인 남인균 (NAM DAVID INGYUN) 해임의 건 - 제2-3호 : 사내이사 장호철 해임의 건 - 제2-4호 : 사외이사 박병욱 해임의 건 ③ 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 8명) - 제3-1호: 사내이사 TAO HAI 선임의 건 (신규선임) - 제3-2호: 기타비상무이사 YUEGUO HAO 선임의 건 (신규선임) - 제3-3호 : 사내이사 홍근의 선임의 건 (신규선임) - 제3-4호 : 사내이사 이현오 선임의 건 (신규선임) - 제3-5호 : 사내이사 이진한 선임의 건 (신규선임) - 제3-6호 : 기타비상무이사 임헌벽 선임의 건 (신규선임) - 제3-7호 : 기타비상무이사 김현기 선임의 건 (신규선임) - 제3-8호 : 사내이사 김광수 선임의 건 (신규선임) ④ 제 4호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안의 주요 내용은 2025-4-11 임시주주총회 소집허가 요청에 따른 내용임. - 상기 주주총회 일자변경 및 의안(이사 선임 7명추가변경은 25년 6월 17일 소액주주와 이사회의 추가 요청에 따른 내용임. |
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| ※관련공시 | 2025-06-17 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(검사인선임) 2025-06-16 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(의결권행사허용가처분) 2025-06-10 주주총회소집공고 2025-05-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-04-23 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-04-11 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회 소집허가) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| TAO HAI | 1971-07 | 2 | 신규선임 | - 現) Halo Microelectronics Co.,Ltd. 및 Halo Microelectronics International Corporation 대표이사 - 미국 컬럼비아대학교 전자공학과 박사 |
| YUEGUO HAO | 1974-10 | 2 | 신규선임 | - 現) Halo Microelectronics Co., Ltd. 이사 - 중국 베이징대학교 마이크로 전자공학 및 고체전자공학 석사 |
| 홍근의 | 1968-06 | 2 | 신규선임 | - 現) Halo Microelectronics (Korea) Co., Limited 대표이사 - 인하대학교 컴퓨터공학과 학사 |
| 이현오 | 1967-12 | 2 | 신규선임 | - 전.에이아이네이션 전략기획 부사장 - 전,더게이트테크놀러지스 대표이사 - 전.삼성전자 반도체 책임연구원 - KAIST 전기전자공학 석사(수료) |
| 이진한 | 1969-08 | 2 | 신규선임 | - 現) JC PEOPLE CEO - 전. 코아정보시스템 전략사업본부장 - 서울대학교 경제학과 |
| 임헌벽 | 1965-08 | 2 | 신규선임 | - 現) 피엠에너지솔루션 회장 - 전. 경기도 특사경 센터장 - 경기대학교행정대학원 |
| 김현기 | 1966-02 | 2 | 신규선임 | - 現) EXTIME KOREA 기타비상무이사 /대구가톨릭대학교 지산학협력특임교수 - 전.대구가톨릭대학교 부총장 |
| 김광수 | 1966-10 | 2 | 신규선임 | - 現) ㈜지니틱스 연구소장 - 전.에스이티아이 상무 - 고려대학교 재료공학과 석사 |