| 1. 일시 | 날짜 | 2025-09-10 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13(흥덕IT밸리), B동 13층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 결의사항 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (총 3명) - 제1-1호 : 사내이사 TAO HAI 선임의 건 (신규선임) - 제1-2호 : 기타비상무이사 YUEGUO HAO 선임의 건 (신규선임) - 제1-3호 : 사내이사 홍근의 선임의 건 (신규선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2025-07-22 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| TAO HAI | 1971-07 | 2 | 신규선임 | - 現) Halo Microelectronics Co.,Ltd. 및 Halo Microelectronics International Corporation 대표이사 - 미국 컬럼비아대학교 전자공학과 박사 |
| YUEGUO HAO | 1974-10 | 2 | 신규선임 | - 現) Halo Microelectronics Co., Ltd. 이사 - 중국 베이징대학교 마이크로 전자공학 및 고체전자공학 석사 |
| 홍근의 | 1968-06 | 2 | 신규선임 | - 現) Halo Microelectronics (Korea) Co., Limited 대표이사 - 인하대학교 컴퓨터공학과 학사 |