| 정정일자 | 2025-09-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-09-09 | |
| 3. 정정사유 | 기재사항 착오정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 수원지방법원 2025. 8. 11.자 2025비합10054 임시주주총회 소집허가 결정에 근거하여 청구주주의 요청에 따라 소집되는 임시주주총회입니다. - 2025년9월8일 공문을 통해 임시주주총회 장소가 확정되어 당사에 통보 되었고, 해당 건으로 이사회결의를 확정 하였습니다. |
- 수원지방법원 2025. 8. 11.자 2025비합10054 임시주주총회 소집허가 결정에 근거하여 청구주주의 요청에 따라 소집되는 임시주주총회입니다. - 이사회결의일은 당사가 신청대리인으로 본 임시주주총회 소집에 대한 요청서면을 확인한 날짜 입니다. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-09-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕 중앙로120(영덕동,U-TOWER)1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 제1호 의안: 임시의장 선임의 건 나. 제2호 의안: 이사 선임의 건 1) 제2-1호 의안: 사내이사 TAO HAI 선임의 건 2) 제2-2호 의안: 기타비상무이사 YUEGUO HAO 선임의 건 3) 제2-3호 의안: 사내이사 홍근의 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 수원지방법원 2025. 8. 11.자 2025비합10054 임시주주총회 소집허가 결정에 근거하여 청구주주의 요청에 따라 소집되는 임시주주총회입니다. - 이사회결의일은 당사가 신청대리인으로 본 임시주주총회 소집에 대한 요청서면을 확인한 날짜 입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-08-14 소송등의판결ㆍ결정(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회 소집허가) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| TAO HAI | 1971-07 | 2 | 신규선임 | - 現) Halo Microelectronics Co.,Ltd. 및 Halo Microelectronics International Corporation대표이사 - 미국 컬럼비아대학교 전자공학과 박사 |
| YUEGUO HAO | 1974-10 | 2 | 신규선임 | - 現) Halo Microelectronics Co., Ltd. 이사 - 중국 베이징대학교 마이크로 전자공학 및 고체전자공학 석사 |
| 홍근의 | 1968-06 | 2 | 신규선임 | - 現) Halo Microelectronics (Korea) Co., Limited 대표이사 - 인하대학교 컴퓨터공학과 학사 |