| 1. 일시 | 날짜 | 2025-11-07 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕1로 13(흥덕IT밸리), B동 13층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ① 제 1호 의안 : 이사 해임의 건 - 제1-1호 : 사내이사 권석만 해임의 건 - 제1-2호 : 기타비상무이사 미합중국인 남인균(NAM DAVID INGYUN) 해임의 건 - 제1-3호 : 사내이사 장호철 해임의 건 - 제1-4호 : 사외이사 박병욱 해임의 건 ② 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안의 주요 내용은 2025-9-2 임시주주총회 소집허가 요청에 따른 내용임. | |||
| ※관련공시 | 2025-09-02 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(임시주주총회 소집허가 신청서) |
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