| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 302,506 | - 매출액 | 76,843 | |
| - 부채총계 | 139,001 | - 영업이익 | 6,316 | ||
| - 자본금 | 1,890 | - 당기순이익 | 8,068 | ||
| - 자본총계 | 163,505 | *주당순이익(원) | 486 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 302,072 | - 매출액 | 76,871 | |
| - 부채총계 | 139,167 | - 영업이익 | 5,799 | ||
| - 자본금 | 1,890 | - 당기순이익 | 7,554 | ||
| - 자본총계 | 162,905 | *주당순이익(원) | 455 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,230,256,640 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안:제14기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
(현금배당 : 주당 120원) -> 원안대로 승인됨 제2호 의안:사내이사 선임의 건(이규주) -> 원안대로 승인됨 제3호 의안:정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인됨 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인됨 제5호 의안:감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인됨 제6호 의안:이사회 기결의 주식매수선택권 승인의 건 -> 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-28 현금ㆍ현물배당 결정
2019-03-21 감사보고서 제출 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-08 주식매수선택권부여에관한신고 2019-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-08 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규주 | 1959-02 | 3년 | 재선임 |
동서울대학교 전자학과(80.02)
前 삼성SDI(83.08~05.09) 現 디아이티㈜ (05.10~현재) |