| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 화성시 정남면 가장로 355-50
디아이티(주) C동 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제15기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익배당 : 주당 200원) 제2호 의안 : 사외이사 선의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 오영복 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 임인곤 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오영복 | 1955-04 | 3 | 재선임 |
삼성물산
삼성그룹 일본법인 상무 삼성전자 상무 성진케미칼 부회장 現와이엠씨(주) 감사 現디아이티(주) 사외이사 |
와이엠씨(주) 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임인곤 | 1956-07 | 3 | 재선임 | 상근 |
엘지전자
어플라이드 머티어리얼즈 상무 램리서치코리아 전무 유니셈 참엔지니어링 사장 LTS 사장 現디아이티(주) 감사 |