| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 338,993 | - 매출액 | 28,575 | |
| - 부채총계 | 168,160 | - 영업이익 | -1,402 | ||
| - 자본금 | 1,890 | - 당기순이익 | 1,881 | ||
| - 자본총계 | 170,833 | *주당순이익(원) | 103 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 337,917 | - 매출액 | 28,593 | |
| - 부채총계 | 168,388 | - 영업이익 | -1,933 | ||
| - 자본금 | 1,890 | - 당기순이익 | 1,479 | ||
| - 자본총계 | 169,529 | *주당순이익(원) | 81 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제16기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 선임(중임)의 건 제2-1호 : 사내이사 박종철 선임(중임)의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 : 사내이사 전정우 선임(중임)의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-22 주주총회소집공고 2021-03-22 감사보고서 제출 2021-03-22 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-22 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종철 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 고려대학교 전기공학과 KAIST 전기/전자공학과 석사 KAIST 전기/전자공학과 박사 삼성SDI 안양대학교 겸임교수 現) 디아이티(주) 대표이사 |
| 전정우 | 1969-10 | 3 | 재선임 | 연세대학교 전자공학과 연세대학교 디지털영상처리 석사 삼성SDI 現) 디아이티(주) 사내이사 |