| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 정남면 가장로 355-50 디아이티(주) 본사 C동 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) 제1-1호 의안 : 이익잉여금 사내유보 [이사회(안)] 제1-2호 의안 : 1주당 현금배당(200원) [주주제안(안)] 제2호 의안 : 사내이사 선임(중임)의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이규주 선임(중임)의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규주 | 1959-02 | 3 | 재선임 | - 동서울대학교 전자학과 - 삼성SDI - 現) 디아이티(주) 사내이사 |