| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 정남면 가장로 355-50 디아이티(주) 본사 C동 2층 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 21기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 | (1주당 현금배당 : 420원, 이익잉여금처분계산서 포함) |
| 제2호 의안 | 사외이사 선임의 건 | - |
| 제2-1호 의안 | 사외이사 김대석 선임의 건 | (재선임) |
| 제3호 의안 | 감사 선임의 건 | - |
| 제3-1호 의안 | 감사 황상만 선임의 건 | (재선임) |
| 제4호 의안 | 이사보수한도 승인의 건(30억) | - |
| 제4-1호 의안 | 이사보수한도 승인의 건(박종철) | - |
| 제4-2호 의안 | 이사보수한도 승인의 건(전정우, 김대석) | - |
| 제5호 의안 | 감사보수한도 승인의 건 (2억) | - |
| 제6호 의안 | 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대석 | 1979-07 | 3 | 재선임 | - 홍익대학교 법학과 학사 - 아주대학교 로스쿨 전문석사 - 법무법인 명현 변호사 - 現)법률사무소 송헌 대표변호사 - 現)디아이티(주) 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황상만 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 상근 | - 고려대학교 재료공학과 석사 - 동경공업대학교 전자SYSTEM전공 박사 - 삼성SDI 기술개발팀장 - 동우화인켐 연구기술본부장 - 스미토모화학 정보전자부문 기술고문 - 現)디아이티(주) 감사 |