| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 102,942 | - 매출액 | 94,172 | |
| - 부채총계 | 59,705 | - 영업이익 | 5,985 | ||
| - 자본금 | 3,558 | - 당기순이익 | 5,758 | ||
| - 자본총계 | 43,237 | *주당순이익(원) | 850 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 289,458 | - 매출액 | 108,636 | |
| - 부채총계 | 119,226 | - 영업이익 | 1,670 | ||
| - 자본금 | 3,558 | - 당기순이익 | -612 | ||
| - 자본총계 | 170,232 | *주당순이익(원) | 236 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
상근이사 3명
사외이사 2명 기타비상무이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가.보고사항 :
- 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인 의 건 => 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사외이사 선임의 건 제2-1-1호 : 사외이사 정구민 선임 의 건 제2-1-2호 : 사외이사 주민철 선임 의 건 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 제2-2-1호 : 사내이사 이호경 선임 의 건 제2-2-2호 : 사내이사 김재관 선임 의 건 제2-2-3호 : 사내이사 한진웅 선임 의 건 제2-3호 : 기타비상무이사 선임의 건 제2-3-1호 : 기타비상무이사 김명 호 선임의 건 => 원안대로 가결 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임 의 건 제3-1호 : 감사위원회 위원 정구민 선임의 건 제3-2호 : 감사위원회 위원 주민철 선임의 건 제3-3호 : 감사위원회 위원 김명호 선임의 건 => 부결 제 4호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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당사는 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건과 관련하여 의결권 확보를 위한 노력을 하였지만 정족수 미달로 부결되었습니다.
이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사위원회 위원인 정구민, 주민철, 김명호는 새로 감사위원회 위원이 취임할 때까지 감사위원회 위원로서의 권리의무를 유지합니다. |
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| ※관련공시 |
2019-03-12 참고서류
2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호경 | 1974-11 | 3 | 재선임 |
서울대 재료공학 학사
現유비벨록스 전무이사 |
| 김재관 | 1973-01 | 3 | 재선임 |
국민대 경영정보관리 학사/삼성카드
現유비벨록스 전무이사 |
| 한진웅 | 1972-01 | 3 | 신규선임 |
서울대학교 경영학 석사
㈜청담러닝 부사장 ㈜교원 상무이사 삼일회계법인 공인회계사 現유비벨록스 전무이사 |
| 김명호 | 1968-11 | 3 | 재선임 |
삼일회계법인 공인회계사
現신우회계법인 공인회계사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정구민 | 1972-10 | 3 | 재선임 |
서울대학교 전기컴퓨터공학부 박사/ 한국멀티미디어학회 이사/ 한국정보처리학회 이사
現국민대학교 전자공학부 교수 |
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| 주민철 | 1974-01 | 3 | 재선임 |
Queen’s University 전자공학 박사/ 전자부품연구원 선임연구원
現국민대학교 전자공학부 조교수 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
21. 별정통신사업
22. 부가통신사업 23. 기간통신사업 |
신사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |