| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 114,155 | - 매출액 | 82,219 | |
| - 부채총계 | 51,218 | - 영업이익 | 5,867 | ||
| - 자본금 | 3,558 | - 당기순이익 | 2,197 | ||
| - 자본총계 | 62,937 | *주당순이익(원) | 326 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 317,551 | - 매출액 | 286,043 | |
| - 부채총계 | 123,407 | - 영업이익 | 17,090 | ||
| - 자본금 | 3,558 | - 당기순이익 | 12,585 | ||
| - 자본총계 | 194,144 | *주당순이익(원) | 1,088 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가.보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제 1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 => 원안대로 가결 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가 및 감사위원회 폐지 관련) => 원안대로 가결 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 이흥복 선임의 건 => 원안대로 가결 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 : 상근감사 조용석 선임의 건 => 원안대로 가결 제 5호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제 6호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-08 참고서류 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이흥복 | 1974-02 | 3 | 재선임 | 현)유비벨록스 대표이사 현)팅크웨어 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조용석 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전)삼성물산 유통부문 인사팀 전)삼성테스코 인사팀 현)경영 컨설턴트 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 제2조 【목 적】 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~23. 생략 24. 본인신용정보관리업 및 이에 부수하는 업무 |
마이데이터 신사업 진출에 따른 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 18. 광고대행업 | 18. 광고 및 광고대행업 | 마이데이터 신사업 진출에 따른 목적 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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