| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로31길 38-9, 에이스테크노타워1차 지하 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제 1 호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 - 제 2-1 호 : 사내이사 김재관 선임의 건 제 3 호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 제 4 호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재관 | 1973-01 | 3 | 재선임 | KAIST 경영학 석사 국민신용카드 삼성카드 現유비벨록스 전무이사 |