| 정정일자 | 2026-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-13 | |
| 3. 정정사유 | 주총장소 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로31길 38-9, 에이스테크노타워1차 지하 1층 세미나실 | 서울시 구로구 디지털로 30길 28, 마리오타워 5F 510호 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 30길 28, 마리오타워 5F 510호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) | - 배당내역 : 현물배당 - 현물배당 상세 : 보통주 1주당 유비벨록스(주) 보통주 0.01279주) |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 사내이사 강정규 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사외이사 노영석 선임의 건 | - |
| 4 | 임원 보수 규정 제정의 건 | - |
| 5 | 임원 퇴직금 규정 개정의 건 | - |
| 6 | 감사보수 지급한도 승인의 건 | - |
| 7 | 자기주식 보유 처분계획 승인의 건 | - |
| 8 | 현물배당 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강정규 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 유비벨록스 전무이사 팅크웨어 전무이사 인하대학교 대학원 초빙교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노영석 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 리딩에이스캐피탈㈜ 대표이사 ㈜케이클라비스인베스트먼트 대표이사 |
리딩에이스캐피탈(주) 대표이사 |