의결권대리행사권유참고서류 3.7 동아쏘시오홀딩스(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024 년 03 월 06 일
권 유 자:	성 명: 동아쏘시오홀딩스(주)주 소: 서울특별시 동대문구 천호대로 64전화번호: 02-920-8114
작 성 자:	성 명: 이원재부서 및 직위: 경영지원실, 수석전화번호: 02-920-8179

<의결권 대리행사 권유 요약>

동아쏘시오홀딩스(주)본인2024년 03월 06일2024년 03월 28일2024년 03월 11일미위탁원활한 주주총회 운영 및 의결정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

동아쏘시오홀딩스(주)보통주98,1901.55본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

강정석최대주주보통주1,865,52529.38최대주주-상주학원재단보통주30,5190.48재단-수석문화재단재단보통주26,7660.42재단-1,922,81030.29-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

고승현보통주0임원임원-구자욱보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2024년 03월 06일2024년 03월 11일2024년 03월 28일2024년 03월 28일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

- 주주 전체(2023년 12월 31일 기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원활한 주주총회 운영 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2024년 3월 18일 오전 9시 ∼ 2024년 3월 27일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에 공동인증, 휴대폰 인증 또는 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 가능하십니다.

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리됩니다.

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

동아쏘시오홀딩스 홈페이지https://www.donga.co.kr/investment/governance-2-3?lang=ko-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 동대문구 천호대로 64, 동아쏘시오홀딩스 IR팀(우편번호 02587) ·전화번호 : 02-920-8167 ·팩스번호 : 02-920-8409- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 11일 ~ 3월 28일 제76기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당 사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2024년 03 월 28 일 오전 9 시서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18(용두동) 동아에스티(주) 신관 7층 강당

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2024년 3월 18일 오전 9시 ∼ 2024년 3월 27일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 시스템에 공동인증, 휴대폰 인증 또는 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 가능하십니다.- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리됩니다.

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

가) 주주총회 참석 시 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인일 경우에는 위임장 (위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.나) 주차장이 협소하오니 가급적 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업개황

당사의 연결 기준 2023년 영업수익은 주요 종속회사의 고른 매출 성장으로 전기 대비 11.5% 증가한 1조 1320억원을 달성하였습니다. 영업이익은 비용의 효율적 집행으로 103.1% 증가한 769억원을 기록하였습니다.

(2) 공시대상 사업부문의 구분

■ 지주사부문 당사는 자회사 관리 및 경영관리 서비스업을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 경영관리서비스 수익, 배당금 수익, 브랜드 사용료 등이 주된 수입원입니다. 2023년 영업수익은 주요 계열회사의 실적 개선으로 배당금 수익이 증가하면서 전기 대비 8.1% 증가한 652억원을 기록하였습니다. 영업비용은 총 244억원을 집행하여 전기 대비 5억원 절감하였습니다. 효율적인 비용 집행이 영업비용 절감의 요인이었습니다. 영업수익 증가와 영업비용 감소로 영업이익은 전기 대비 15.4% 증가한 408억원을 기록하였습니다.■ 일반의약품 및 의약외품 부문 동아제약의 2023년 매출은 박카스와 더불어 피부외용제의 성장, 고함량비타민 오쏘몰의 급격한 성장으로 전년 대비 16.2% 증가한 6,310억원을 기록하였습니다. 영업이익 역시 전년 대비 18.6% 증가한 796억원을 기록하였습니다. 매출액 증가와 더불어 효율적 판매 활동 등 지속적인 원가 개선활동이 영업이익을 개선시키는 주된 요인이었습니다. ■ 바이오시밀러 및 위탁의약품 부문 에스티젠바이오의 2023년 매출액은 514억원으로 전년 대비 84.6% 증가하였고 , 영업 손실은 64억을 기록하여 전기 대비 59% 감소하였습니다 . 매출의 주요 증가 사유는 스텔라라 바이오시밀러 (DMB-3115)에 대한 생산과 용역 실적 증가, 네스프 바이오시밀러 (DA-3880)에 대한 고객사 물량 증가 , 기타 바이오시밀러 생산 및 용역 실적증가입니다 . 상업화 제품인 네스프 바이오시밀러 (DA-3880) 매출 증가로 영업손실이 감소하 였습니다. ■ 물류부문 용마로지스의 2023년 매출액은 전년 대비 3.1% 증가한 3,559억원을 기록하였습니다. 이는 지속적인 신규화주 유치가 주된 요 인이었습니다. 영업이익은 2023년 137억원을 기록하여 전년 대비 107.6% 증가하였습니다. 이는 지속적인 단가 인상 노력을 해왔으며 , 신규화주 Set-up 관련 TFT운영 등을 통한 안정화 비용을 절감하는 등 기타 원가절감의 요인이 있었습니다 .

■ 포장용기부문 수석의 2023년 매출액은 경기침체로 인해 0.8% 감소한 1,043억원을 기록하였습니다. 영업이익은 주요 원자재 및 에너지비용의 안정화와 효율적인 비용 집행으로 전년 대비 59억원 증가한 24억을 기록하여 흑자전환하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 제1호 의안 : 제76기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 하기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 2024년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 "감사보고서제출" 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.

- 연결 대차대조표(연결재무상태표)

연결재무상태표
제 76 기 2023년 12월 31일 현재
제 75 기 2022년 12월 31일 현재
동아쏘시오홀딩스주식회사 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 76(당) 기말	제 75(전) 기말
자 산
Ⅰ. 유동자산	413,803,739,844	338,341,608,434
현금및현금성자산	119,858,545,650	95,129,944,850
매출채권	112,832,816,299	117,392,945,197
당기손익공정가치측정금융자산	32,052,186,694	5,347,961,689
기타금융자산	14,854,897,645	12,289,539,524
재고자산	117,852,348,403	98,997,902,633
기타자산	16,211,764,617	8,447,509,762
당기법인세자산	141,180,536	735,804,779
Ⅱ. 비유동자산	1,542,600,819,108	1,393,110,458,769
기타금융자산	10,581,130,270	8,924,378,180
당기손익공정가치측정금융자산	63,270,874,127	80,434,501,758
기타포괄손익공정가치측정금융자산	14,253,846,825	11,837,248,475
기타자산	220,125,539	274,934,399
지분법적용투자주식	542,124,095,538	543,217,491,591
유형자산	654,607,049,764	542,666,609,659
무형자산	132,193,777,279	121,487,120,857
투자부동산	7,478,126,567	8,725,746,962
사용권자산	100,638,611,348	50,485,305,058
순확정급여자산	17,233,181,851	25,057,121,830
자산총계	1,956,404,558,952	1,731,452,067,203
부 채
Ⅰ. 유동부채	628,929,901,050	566,085,715,566
매입채무	43,605,071,022	35,708,867,363
기타금융부채	104,193,194,862	79,406,093,950
차입금	385,553,453,721	383,410,240,190
충당부채	9,265,910,703	7,743,144,069
리스부채	34,535,323,626	26,373,289,746
기타부채	38,690,292,071	24,142,313,309
당기법인세부채	13,086,655,045	9,301,766,939
Ⅱ. 비유동부채	300,867,350,551	166,705,561,888
기타금융부채	9,076,201,096	62,251,076
차입금	202,061,626,797	116,114,520,356
종업원급여부채	3,505,135,886	3,177,800,241
이연법인세부채	2,965,293,153	12,317,464,861
리스부채	69,731,266,219	26,236,192,954
기타부채	13,527,827,400	8,797,332,400
부채총계	929,797,251,601	732,791,277,454
자 본
Ⅰ. 지배기업 소유주지분	1,011,395,497,468	981,988,995,564
자본금	31,744,565,000	31,744,565,000
주식발행초과금	309,984,350,533	309,984,350,533
자본조정	(206,307,305,407)	(206,307,305,407)
기타자본구성요소	136,065,205,459	135,047,349,576
이익잉여금	739,908,681,883	711,520,035,862
Ⅱ. 비지배지분	15,211,809,883	16,671,794,185
자본총계	1,026,607,307,351	998,660,789,749
부채 및 자본총계	1,956,404,558,952	1,731,452,067,203

- 연결 손익계산서(연결포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서
제 76 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 75 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
동아쏘시오홀딩스주식회사 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 76(당) 기	제 75(전) 기
I. 영업수익	1,132,002,860,400	1,014,860,897,959
제품 및 상품	746,159,769,148	631,838,152,669
운송 및 배송	305,828,915,201	302,222,978,064
용역 및 브랜드사용료	28,558,637,489	22,525,973,383
건설형계약수익	51,214,877,812	57,601,856,538
기타수익	240,660,750	671,937,305
II. 영업비용	1,055,121,137,352	977,006,070,822
제품 및 상품원가	420,275,425,131	371,344,355,621
운송 및 배송원가	278,536,955,373	284,103,479,389
용역 및 브랜드사용료	10,579,779,835	10,698,051,289
건설형계약원가	47,698,523,210	53,860,711,827
기타원가	38,227,238	468,711,133
급여	77,778,137,532	73,436,149,117
퇴직급여	9,831,954,817	10,889,875,680
복리후생비	15,459,917,162	12,631,719,855
기타판매비와일반관리비	187,530,899,280	153,149,627,766
경상연구개발비	7,391,317,774	6,423,389,145
III. 영업이익	76,881,723,048	37,854,827,137
기타수익	3,602,221,823	4,042,179,474
기타비용	17,465,690,302	21,474,943,288
금융수익	8,330,186,402	8,994,486,534
금융비용	27,559,049,432	26,850,430,668
지분법손익	21,238,876,105	15,042,460,848
IV. 법인세비용차감전순이익	65,028,267,644	17,608,580,037
법인세비용	9,870,894,172	9,773,384,392
V. 당기순이익	55,157,373,472	7,835,195,645
VI. 기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	(12,291,547,806)	8,499,867,436
지분법자본변동	(1,186,454,016)	(1,848,598,230)
지분법이익잉여금변동	(4,479,600,463)	7,467,170,453
기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가손익	1,889,707,672	1,286,806,873
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
지분법자본변동	858,484,743	(286,005,692)
기타포괄손익 합계	(15,209,409,870)	15,119,240,840
VII. 총포괄손익	39,947,963,602	22,954,436,485
당기순이익의 귀속:
지배기업 소유주지분	56,910,165,331	11,152,789,458
비지배지분	(1,752,791,859)	(3,317,593,813)
당기순이익	55,157,373,472	7,835,195,645
총포괄손익의 귀속:
지배기업 소유주지분	41,907,947,904	26,193,716,973
비지배지분	(1,959,984,302)	(3,239,280,488)
총포괄손익	39,947,963,602	22,954,436,485
Ⅷ. 주당이익:
기본주당이익	9,105	1,784
희석주당이익	9,105	1,784

※ 상세한 연결 재무제표 및 주석사항은 2024년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 별도 대차대조표(별도재무상태표)

재 무 상 태 표

제 76 기 2023년 12월 31일 현재
제 75 기 2022년 12월 31일 현재
동아쏘시오홀딩스주식회사	(단위: 원)

과 목	제 76(당) 기말	제 75(전) 기말
자 산
I. 유동자산	80,332,229,940	44,758,014,238
현금및현금성자산	60,157,563,411	24,545,002,582
매출채권	988,795,352	1,360,224,435
기타금융자산	13,923,524,180	13,380,164,776
당기손익공정가치측정금융자산	2,421,592,171	5,034,500,000
기타자산	2,840,754,826	438,122,445
II. 비유동자산	905,309,821,227	921,903,696,987
기타금융자산	238,449,407	44,497,250
당기손익공정가치측정금융자산	55,868,995,277	72,852,622,908
기타포괄손익공정가치측정금융자산	6,145,629,585	5,241,106,035
관계 및 공동기업투자	435,393,344,553	446,756,429,899
종속기업투자	294,943,898,624	301,304,772,544
유형자산	33,766,315,583	35,453,321,232
사용권자산	2,654,165,765	601,341,915
무형자산	50,420,785,411	34,950,978,715
투자부동산	21,760,441,765	21,003,309,088
기타자산	5,201,096	68,433,920
순확정급여자산	1,866,944,469	1,638,932,656
이연법인세자산	2,245,649,692	1,987,950,825
자산총계	985,642,051,167	966,661,711,225
부 채
I. 유동부채	212,190,871,759	224,143,295,041
기타금융부채	15,988,910,254	12,880,196,379
리스부채	696,908,669	511,722,773
차입금	182,235,000,000	201,982,740,190
기타부채	291,694,260	187,695,940
당기법인세부채	12,978,358,576	8,580,939,759
II. 비유동부채	124,788,471,248	90,847,013,404
기타금융부채	9,147,013,801	82,433,920
리스부채	1,981,740,143	121,053,656
차입금	99,861,601,229	81,605,997,999
종업원급여부채	270,288,675	240,195,429
기타부채	13,527,827,400	8,797,332,400
부채총계	336,979,343,007	314,990,308,445
자 본
자본금	31,744,565,000	31,744,565,000
주식발행초과금	309,984,350,533	309,984,350,533
자본조정	(201,730,231,905)	(201,730,231,905)
기타자본구성요소	87,972,750,414	87,277,171,804
이익잉여금	420,691,274,118	424,395,547,348
자본총계	648,662,708,160	651,671,402,780
부채 및 자본총계	985,642,051,167	966,661,711,225

- 별도 손익계산서(별도포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서

제 76 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 75 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
동아쏘시오홀딩스주식회사	(단위: 원)

과 목	제 76(당) 기	제 75(전) 기
I. 영업수익	65,156,667,742	60,251,312,822
II. 영업비용	24,385,522,754	24,927,367,644
급여	10,318,738,960	9,744,737,577
퇴직급여	523,944,678	1,254,572,993
복리후생비	2,812,264,671	2,267,352,177
기타판매비와일반관리비	10,730,574,445	11,660,704,897
III. 영업이익	40,771,144,988	35,323,945,178
기타수익	182,450,132	156,927,968
기타비용	23,550,777,883	13,232,613,731
금융수익	4,672,656,953	3,762,404,689
금융비용	14,075,991,238	17,301,991,357
IV. 법인세비용차감전순이익	7,999,482,952	8,708,672,747
법인세비용(수익)	(1,441,864,284)	(179,705,914)
V. 당기순이익	9,441,347,236	8,888,378,661
VI. 기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	(644,174,466)	374,164,351
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	695,578,610	1,250,415,308
기타포괄손익 합계	51,404,144	1,624,579,659
VII. 당기총포괄이익	9,492,751,380	10,512,958,320
VIII. 주당이익
기본주당순이익	1,510	1,422
희석주당순이익	1,510	1,422

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 76 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 75 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 7 6 (당) 기		제 7 5 (전) 기
Ⅰ. 처 분 전 이 익 잉 여 금		3,346,449,770		10,137,181,512
1. 전기 이월 이익잉여금	800,000,000		4,000,000,000
2. 회계 정책 변경의 효과	-		-
3. 보 험 수 리 적 손 익	(644,174,466)		374,164,351
4. 중 간 배 당	(6,250,723,000)		(3,125,361,500)
5. 재 평 가 잉 여 금 대체	-		-
6. 당 기 순 이 익	9,441,347,236		8,888,378,661
Ⅱ.임 의 적 립 금 이 입 액		10,654,417,830		-
1. 임 의 적 립 금	10,654,417,830
합 계		14,000,867,600		10,137,181,512
Ⅲ.이 익 잉 여 금 처 분 액		7,500,867,600		9,337,181,512
1. 이 익 준 비 금
2. 주 주 배 당 금	(7,500,867,600)		(6,250,723,000)
가. 현 금 배 당	(7,500,867,600)		(6,250,723,000)
보 통 주 배 당 금 (율)	(7,500,867,600)		(6,250,723,000)
보통주 : 당기 1,200원(24%)
전기 1,000원(20%)
3. 임 의 적 립 금 (배당평균적립금)	-		3,086,458,512

※ 상세한 별도 재무제표 및 주석사항은 2024년 3월 20일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

□ 정관의 변경

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경 : 해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 9조 (신주인수권 ) ① (생략 ) ② 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 , 기관투자자 또는 외국인투자가에게 신주를 발행하는 경우 4. 사업상 중요한 기술도입 , 연구개발 , 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 5. 주식예탁증서 (DR)의 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 (이하 “공정거래법” ) 소정의 지주회사 (이하 “지주회사” ) 요건을 충족하기 위해 또는 공정거래법 소정의 자회사 (이하 본 호에서 “자회사” )를 추가하는 등 지주회사로서 영위하는 사업을 원활하게 수행하기 위해 계열회사 (공정거래법 소정의 자회사 포함 ) 또는 다른 회사의 다른 주주 등으로부터 당해 회사의 발행주식 (지분 포함 ), 주식관련증권 기타 금전 이외의 재산을 현물출자 받아 신주를 발행하는 경우 7. <신설 >	제 9조 (신주인수권 ) ① (생략 ) ② 1.~6. (좌동 ) 7. 기타 재무구조의 개선 등 위 각호에 준하는 사유로서 이사회가 필요하다고 판단하는 경우	제3자배정 예외조항에 통상적 문구 추가
제 14조의 2 (전환사채의 발행 ) ① 1. 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사업상 중요한 기술도입 , 연구개발 , 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 전환사채를 발행하는 경우 4. <신설 >	제 14조의 2 (전환사채의 발행 ) ① 1.~3. (좌동 ) 4. 기타 재무구조의 개선 등 위 각호에 준하는 사유로서 이사회가 필요하다고 판단하는 경우
제 15조 (신주인수권부사채의 발행 ) ① 1. 일반공모 또는 주주우선공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사업상 중요한 기술도입 , 연구개발 , 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 4. <신설 >	제 15조 (신주인수권부사채의 발행 ) ① 1.~3. (좌동 ) 4. 기타 재무구조의 개선 등 위 각호에 준하는 사유로서 이사회가 필요하다고 판단하는 경우
제 45조 (이익배당 ) ① ~③ (생략 ) ④ 제 1항 및 제 3항의 배당은 매 결산기말 또는 분기배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다 . ⑤ <신설 >	제 45조 (이익배당 ) ① ~③ (생략 ) ④ 제 3항의 배당은 분기배당 기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다 . ⑤ 회사는 이사회 결의로 결산 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며 , 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다 .	④ 결산배당 기준일 삭제 ⑤ 배당예측가능성 제고

□ 이사의 선임

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
정재훈	1971.11.03	사내이사	-	없음	이사회
고승현	1975.06.07	사내이사	-	없음	이사회
정영진	1973.12.03	사외이사	-	없음	사외이사추천위원회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
정재훈	동아쏘시오홀딩스(주) 대표이사	2009 ~ 20182018 ~ 20212021 ~ 현재	동아쏘시오홀딩스 영업기획팀장, 비서팀장, 비서실장동아쏘시오홀딩스 정도경영실장(현) 동아쏘시오홀딩스 대표이사	없음
고승현	동아쏘시오홀딩스(주) 경영지원실장	2009 ~ 20152015 ~ 20202021 ~ 현재	동아쏘시오홀딩스 영업기획팀, 운영관리팀, 비서팀, ERP추진단동아쏘시오홀딩스 비서팀장, IR담당(현) 동아쏘시오홀딩스 경영지원실장	없음
정영진	법무법인 현 파트너변호사	2005 ~ 20122012 ~ 20162016 ~ 현재	광주지방검찰청, 서울지방검찰청 등법무법인 광장(현) 법무법인 현	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 후보 정영진]

본 후보자는 법무법인 현의 파트너변호사로 재직중이며 , 공정거래 , 자본시장 분쟁 등 오랜 기간 경험을 쌓은 법률 전문가입니다 . 후보자의 전문적인 식견과 노하우를 바탕으로 동아쏘시오홀딩스 (주 ) 이사회가 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 각종 법률리스크를 사전에 점검하고 , 회사 업무에 대한 합리적인 견제를 통해 회사의 성장 및 지배구조 개선 , 주주의 권익 제고에 기여하고자 합니다 .

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보 정재훈] 후보자는 現 동아쏘시오홀딩스 사장으로, 반부패경영시스템 및 그룹의 지속가능경영체계를 구축하고, 전사적인 비전체계를 수립 및 조직문화를 개선하였습니다. 또한, 전문경영인으로서 경영전반에 관한 통찰력과 전문지식을 바탕으로 성과중심의 계열회사 관리를 통해 그룹의 실적 개선을 주도하였습니다. 향후에도 그룹 전반의 재무적, 비재무적 경쟁력을 제고하는데 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다. [사내이사 후보 고승현] 후보자는 現 동아쏘시오홀딩스 경영지원실장으로, 급변하는 정세와 그룹의 대규모 투자가 증가하는 불안정한 경영환경 속에서도 폭넓은 시야와 인사이트를 통해 그룹의 투자재원 조달 및 리스크를 관리하며 안정적 성장 기반을 마련하였습니다. 뿐만 아니라 동종업계 대비 선진적인 기업가치 제고 정책을 마련하여 주주가치 실현에 앞장서고 있습니다. 다년간 재경 분야에서 근무하며 쌓은 전문성과 회사 전반에 대한 폭 넓은 이해를 바탕으로 경영 안정성과 투명성을 제고할 것으로 기대되어 사내이사 후보로 추천합니다. [사외이사 후보 정영진] 후보자는 20년 이상 법조계에서 근무하였고 특히 공정거래, 자본시장 분쟁 분야에 강점을 가지고 있는 법률 전문가입니다. 따라서, 동아쏘시오홀딩스의 경영활동에 있어 법률적 리스크를 관리하고 회사의 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

후보자 사실 확인서(정재훈).jpg 후보자 사실 확인서(정재훈) 후보자 사실 확인서(고승현).jpg 후보자 사실 확인서(고승현) 후보자 사실 확인서(정영진).jpg 후보자 사실 확인서(정영진)

□ 감사위원회 위원의 선임

- 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보 권경배)- 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 정영진)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
권경배	1970.06.01	사외이사	분리선출	없음	사외이사추천위원회
정영진	1973.12.03	사외이사	-	없음	사외이사추천위원회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
권경배	세진회계법인 상무이사	2001 ~ 20112012 ~ 현재	삼일회계법인 감사본부 Director(현) 회계법인 세진 감사본부 상무이사	없음
정영진	법무법인 현 파트너 변호사	2005 ~ 20122012 ~ 20162016 ~ 현재	광주지방검찰청, 서울지방검찰청 등법무법인 광장(현) 법무법인 현	없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 권경배]

본 후보자는 공인회계사 겸 세무사로서 삼일회계법인 감사본부 Director 및 세진회계법인 감사본부 임원으로 재직중인 회계 분야 전문가입니다 . 다년간의 세무 , 회계 , 감사분야 경험과 전문지식을 바탕으로 이사회에 적극적으로 참여함으로써 이사와 경영진의 업무집행이 적정하게 이루어지는지 지속적으로 감독하여 경영진이나 특정주주의 이익이 아닌 회사 전체와 주주의 이익을 보호하고 , 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다 .

[사외이사 후보 정영진]

본 후보자는 법무법인 현의 파트너변호사로 재직중이며 , 공정거래 , 자본시장 분쟁 등 오랜 기간 경험을 쌓은 법률 전문가입니다 . 후보자의 전문적인 식견과 노하우를 바탕으로 동아쏘시오홀딩스 (주 ) 이사회가 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 할 수 있도록 각종 법률리스크를 사전에 점검하고 , 회사 업무에 대한 합리적인 견제를 통해 회사의 성장 및 지배구조 개선 , 주주의 권익 제고에 기여하고자 합니다 .

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 권경배] 후보자는 공인회계사 겸 세무사로, 25년 이상 회계법인 및 감사원에서 근무하며 회계·세무·감사분야에서 다년간의 경험과 전문지식을 쌓은 전문가입니다. 따라서 회계, 세무, M&A 등 경영전반에 대한 전문지식과 이해도를 바탕으로 회사의 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다. [사외이사 후보 정영진] 후보자는 20년 이상 법조계에서 근무하였고 특히 공정거래, 자본시장 분쟁 분야에 강점을 가지고 있는 법률 전문가입니다. 따라서, 동아쏘시오홀딩스의 경영활동에 있어 법률적 리스크를 관리하고 회사의 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

후보자 사실 확인서(권경배).jpg 후보자 사실 확인서(권경배) 후보자 사실 확인서(정영진).jpg 후보자 사실 확인서(정영진)

□ 이사의 보수한도 승인

- 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(20억원)

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 (4명)
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 (4명)
실제 지급된 보수총액	1,044백만원
최고한도액	20억원