| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18(용두동) 동아에스티(주) 신관 7층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제77기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제77기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 후보 이현민 제4-2호 의안 : 사외이사 후보 권세원 제4-3호 의안 : 사외이사 후보 정연석 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 권세원) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현민 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | (현) 동아쏘시오홀딩스㈜ 경영기획실장 (전) 에스티팜㈜ 경영관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권세원 | 1979-06 | 3 | 재선임 | (현) 이화여자대학교 경영학부 교수 (전) 기획재정부 공기업 경영평가 팀장 |
(현) 미원상사㈜ 사외이사 |
| 정연석 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | (현) 서울대학교 약학부 교수 (전) University of Texas medical school 겸임교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권세원 | 1979-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 이화여자대학교 경영학부 교수 (현) 미원상사㈜ 사외이사 (전) 기획재정부 공기업 경영평가 팀장 |