| 1. 일시 | 날짜 | 2021-08-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단7로 17-15 (주)더블유아이 본사 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 정관 변경의 건 - 사업목적 변경 2. 이사 선임의 건 - 사외이사 최원식 신규선임 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-07-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최원식 | 1963-03 | 3년 | 신규선임 | 서울대 법대 졸업 사법연수원 18기 수료 전)인천항만공사 항만위원 전)국회의원(인천계양을) 현)법률사무소 건건 대표변호사 현)한중최고위과정 ‘오늘의 중국’ 학장 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 도시, 지역정비사업 - 부동산 개발 및 투자업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 부동산 임대업 | - 부동산 매매, 임대업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |