| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 10:00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18
동아ST(주) 신관 7층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제6기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보 김근수) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 김근수) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김근수 | 1963-06 | 3 | 재선임 |
한국증권연구원 연구위원
(현)경희대학교 국제대학원 국제경영학과 부교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근수 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
한국증권연구원 연구위원
(현)경희대학교 국제대학원 국제경영학과 부교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
33. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업
34. 시장조사, 경영자문, 경영관리대행 및 컨설팅업 |
신규사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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| 33. 전 각호와 관련한 일체의 부대사업 및 투자 | 35. 전 각호와 관련한 일체의 부대사업 및 투자 | - | |