| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제6기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 948,673 | - 매출액 | 567,434 | |
| - 부채총계 | 369,310 | - 영업이익 | 39,435 | ||
| - 자본금 | 42,219 | - 당기순이익 | 8,009 | ||
| - 자본총계 | 579,363 | *주당순이익(원) | 949 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 958,440 | - 매출액 | 567,247 | |
| - 부채총계 | 369,349 | - 영업이익 | 39,417 | ||
| - 자본금 | 42,219 | - 당기순이익 | 17,561 | ||
| - 자본총계 | 589,091 | *주당순이익(원) | 2,081 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,438,390,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
* 제6기 정기주주총회 회의 목적사항
가) 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고 나) 결의사항 제1호 의안 : 제6기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 후보 김근수) --> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 후보 김근수) --> 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-02-28 주주총회소집결의
2019-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김근수 | 1963-06 | 3 | 재선임 |
(현)경희대학교 국제대학원 국제경영학과 교수
한국증권연구원 연구위원 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근수 | 1963-06 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
(현)경희대학교 국제대학원 국제경영학과 교수
한국증권연구원 연구위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
33. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업
34. 시장조사, 경영자문, 경영관리대행 및 컨설팅업 |
신규사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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| 33. 전 각호와 관련한 일체의 부대사업 및 투자 | 35. 전 각호와 관련한 일체의 부대사업 및 투자 | - | |