| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18
동아ST(주) 신관 7층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 제7기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김학준) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 이성근) 제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 이주섭) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 류재상) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성근 | 1971-07 | 3 | 신규선임 |
한국공인회계사
(현) 동아에스티 경영관리본부장 |
| 이주섭 | 1961-04 | 3 | 신규선임 |
동아제약 생산본부장
(현) 동아에스티 생산본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학준 | 1968-05 | 3 | 신규선임 |
국민건강보험공단 이사장 보좌관
(현) PA-Partners 행정사무소 대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류재상 | 1969-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
Memorial Sloan-Kettering 암센터 연구원
(현) 이화여자대학교 약학대학 학과장 |