주주총회 소집공고

주주총회소집공고

2.8

동아에스티주식회사

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주주총회소집공고


2020 년 3 월 9 일
&cr;
회 사 명 :	동아에스티주식회사
대 표 이 사 :	엄 대 식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 동대문구 천호대로 64
	(전 화) 02-920-8111
	(홈페이지) http://www.donga-st.com
&cr;
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리본부장	(성 명) 이 성 근
	(전 화) 02-920-8184

주주총회 소집공고

(제7기 정기)

당사는 정관 제19조에 의거하여 다음과 같이 제7기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일시 : 2020년 3월 24일 (화) 오전 9시&cr;

2. 장소 : 서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18 동아에스티(주) 신관 7층 강당

&cr;3. 회의목적사항

가) 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고&cr;나) 결의사항&cr;- 제1호 의안 : 제7기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 &cr;- 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건&cr;- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항&cr; 우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 지난 제5기 정기주주총회부터 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr;&cr;가) 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 &cr; - http://vote.samsungpop.com

나) 전자투표행사·전자위임장 수여기간 : 2020년 3월 14일 ∼ 2019년 3월 23일

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능 &cr; (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안 별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

5. 주주총회 참석 안내

가) 주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인일 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

나) 주차장이 협소하오니 가급적 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.&cr;

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 당사의 증권대행부(하나은행 증권대행부)의 특별(명부)계좌주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			김근수&cr;(출석률:89%)	우병창&cr;(출석률:100%)	최희주&cr;(출석률:100%)	류재상&cr;(출석률:100%)	엄대식&cr;(출석률:100%)	이동훈&cr;(출석률:100%)	윤태영&cr;(출석률:89%)
			찬 반 여 부
1	2019.02.07	제6기 결산서류 승인의 건(별도기준)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
1	2019.02.07	계열회사 자금보충 연장 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
2	2019.02.28	2018년 경영실적 보고의 건	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		제6기 결산서류 승인의 건(연결기준)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		제6기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		감사위원회 규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
3	2019.04.19	2019년 1분기 경영실적 및 2분기 경영계획 보고의 건	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석
		조합차입형 우리사주 도입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		무보증 사모사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
		평가보상위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
4	2019.05.10	차입금 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
4	2019.05.10	차입구조 개편의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
5	2019.08.02	2019년 상반기 경영실적 및 하반기 경영계획(안) 보고의 건	불참	참석	참석	참석	참석	참석	참석
6	2019.08.23	신규 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
7	2019.08.28	현물출자에 의한 신주인수의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
8	2019.10.18	신규 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
9	2019.10.25	2019년 3분기 경영실적 및 2019년 예상실적(안) 보고의 건	참석	참석	참석	참석	참석	참석	불참
9	2019.10.25	차입금 대환의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
위원회명	구성원	개최일자	의안내용	가결여부
평가보상위원회	최희주&cr;(위원장)&cr;김근수&cr;류재상	2019.02.22	평가보상위원회 위원장 선임의 건&cr;018년 회사 및 대표이사 성과평가 및 임원 성과 평가 보상(안) 승인의 건	가결&cr;가결
평가보상위원회	최희주&cr;(위원장)&cr;김근수&cr;류재상	2019.04.19	2019년 회사, 임원 성과평가 및 임원 및 성과평가 보상계획(안) 승인의 건	가결
사외이사후보&cr;추천위원회	류재상&cr;(위원장)&cr;엄대식&cr;우병창	2019.02.22	사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건&cr;제6기 정기주주총회 사외이사 후보 추천의 건	가결&cr;가결
감사위원회	김근수&cr;(위원장)&cr;우병창&cr;최희주	2019.01.11	외부감사인 선정의 건	가결
		2019.02.22	대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr;FY2018 회계결산 이슈사항 보고&cr;상반기 내부감사계획 승인의 건	-&cr;-&cr;가결
		2019.02.28	내부감시장치 운영현황 보고&cr;내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건	-&cr;가결
		2019.03.21	감사보고서 승인의 건	가결
		2019.05.10	감사위원장 선임의 건&cr;2019년 1분기 결산 승인의 건	가결&cr;가결
		2019.08.13	2019년 2분기 결산 승인의 건&cr;2019년 상반기 내부감사결과 보고의 건&cr;2019년 하반기 내부감사계획 승인의 건	가결&cr;-&cr;가결
		2019.11.13	2019년 3분기 결산 승인의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr;평균 지급액	비 고
사외이사	4	3,500,000,000	240,000,000	60,000,000	-

주1) 상기 주총승인금액은 전체 이사에 대한 보수한도 총액임&cr;

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr;(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
기타비용	동아쏘시오홀딩스&cr;(지주회사)	2019.01 ~ 2019.12	131	2.3
매출	동아제약&cr;(계열회사)	2019.01 ~ 2019.12	77	1.4
상품 및 원재료 매입	동아제약&cr;(계열회사)	2019.01 ~ 2019.12	83	1.5
상품 및 원재료 매입	동아오츠카&cr;(계열회사)	2019.01 ~ 2019.12	622	11.0
용역비	용마로지스&cr;(계열회사)	2019.01 ~ 2019.12	131	2.3
상품 및 원재료 매입	에스티팜&cr;(계열회사)	2019.01 ~ 2019.12	294	5.2
매출	티와이레드&cr;(관계기업)	2019.01 ~ 2019.12	62	1.1

주1) 거래금액이 최근 사업연도말 현재의 매출총액의 100분의 1 이상 거래로서 2018년도 별도 매출액 (5,672 억원) 대비 비율입니다.&cr;

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방&cr;(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
동아오츠카&cr;(계열회사)	상품 및 원재료 매입 등	2019.01 ~ 2019.12	625	11.0
에스티팜&cr;(계열회사)	상품 및 원재료 매입 등	2019.01 ~ 2019.12	294	5.2

주1) 상기 거래금액은 특정인과의 거래총액이며, 최근 사업연도말 현재의 매출총액의 100분의 5 이상 거래로서 2018년도 별도 매출액 (5,672 억원) 대비 비율입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

제약산업은 인간의 생명과 보건에 관련한 제품을 생산하는 국민의 건강과 직결된 사업이기 때문에 정부에서 엄격히 통제, 관리하고 있습니다. 의약품의 허가, 보험 약가 등재뿐만이 아니라 생산, 유통, 판매에 이르기까지 타산업에 비해 그 과정이 매우 엄격하게 관리되고 있습니다. 또한 정밀화학공업의 일종인 제약산업은 신약개발을 위한 연구에서부터 원료 및 완제의약품의 생산과 판매 등 모든 과정을 포괄하는 첨단부가가치 산업으로 기술 집약도가 높고 신제품 개발 여부에 따라 엄청난 부가가치를 창출할 수 있는 미래 성장산업으로 분류되고 있습니다. 국내 제약산업은 완제의약품 수입판매단계(1950년대), 완제의약품 국산화단계(1960년대), 원료의약품 국산화단계(1970년대), 신공정 개발단계(1980년대 전반), 신약개발 초기단계(1980년대 후반 이후) 등을 거쳐 지금은 1999년 신약 1호인 썬플라주를 시작으로 31호까 지 허가를 취득한 상태로 신약개발 성과가 가시화되는 단계에 있습니다.&cr;&cr; 2019년 국내 제약시장은 약 20조 2,003억원으로 지난해 대비 8.6% 성장하였습니다. 전문의약품 시장은 정부의 지속적인 규제정책 강화와 영업환경의 변화에도 불구하고 전년대 비 9.3% 성장 하였으며, 일반의약품 시장 은 3.7% 성장하였 습니다. 서구식 식습관, 인구고령화 및 경제수준 향상에 따른 의료 서비스 기대치 상승, 이에 부응하는 의약품 연구개발 활성화 등으로 인해 국내 제약산업의 계속적인 성장을 기대하고 있습니다.&cr;

국내 제약시장 규모

(단위 : 십억원)

구 분	2019년	2018년	2017년	2016년	2015년
전문의약품	17,896	16,370	14,979	14,039	13,111
일반의약품	2,305	2,223	2,151	2,097	2,007
계	20,200	18,593	17,130	16,136	15,117
성장율	8.6%	8.5%	6.2%	6.7%	5.1%

주) 자료 : IMS Health Data&cr;&cr;제약산업은 타산업에 비해 경기 변동에 비교적 비탄력적인 성향을 보여왔습니다. 전문의약품의 경우 경기 변동과 계절적 요인에 큰 영향을 받지 않으며, 안정적인 성장을 하고 있습니다.&cr;

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사의 2019년 연결 재무제표 기준 매출액은 6,123억원으로 전년동기 대비 7.9% 성 장을 기록하였습니다. 각 사업부의 고른 성장 및 기술수출로 인한 수수료 수익의 증가가 주 성장 요인이며, 이에 따라 영업이익 또한 전년동기 대비 43.4% 크게 성장한 566억원을 기록하였습니다. 당기 중 티와이레드와의 라이선스 아웃 계약 체결 및 기 라이선스 아웃한 R&D 파이프라인의 허가, 발매, 판매에 따른 수수료 수익과 로열티가 계속적으로 발생하며 영업이익의 큰 폭 성장을 이루었습니다.

■ 의료사업부문

당사의 의료사업부문은 전문의약품 부문과 의료기기·진단 부문으로 구성되어 있습니다. 전문의약품 부문은 전년동기 대비 6.8% 증가한 3,193억원을 기록하였습니다. 당뇨병 치료제 슈가논, 기능성소화불량증 치료제 모티리톤, 도입신약 손발톱무좀치료제 주블리아 및 인성장호르몬제 그로트로핀 등 주력제품의 매출이 지속적으로 증가하고 있습니다. 의료기기사업부는 주된 제품군의 매출 증가 및 신규 고가 장비 판매로 전년 동기 대비 13.8% 성장한 392억원의 매출을 기록하였습니다. 진단사업부 역시 당기 중 전년동기대비 10.5% 성장한 423억원의 매출을 달성하였습니다.

■ Global사업부문

해외사업부는 전년동기 대비 13.5% 성장한 1,591억원의 매출을 기록하였습니다. 당사의 주요 수출 부문은 바이오의약품 부문, 항결핵제 부문, 캔박카스 부문이며, 당기 중 항결핵제 부문의 성장과 캔박카스의 높은 성장으로 매출 증가를 기록하였습니다. 특히 주로 캄보디아로 수출되는 캔박카스는 캄보디아의 경제 발전과 함께 지속적으로 높은 성장을 기록하고 있습니다. 한편, 바이오 의약품 부문은 전기대비 소폭 감소하였습니다.

■ 기술수출 등 수수료수익 부문&cr; 기술수출 등 수수료수익 부문은 전년동기 대비 5.7% 감소한 524억원을 기록하였습니다. 전년동기 대비 감소한 원인은 전기 중 미국 NeuroBo Pharmaceuticals와 당뇨병성신경병증 천연물 의약품인 DA-9801에 대한 라이선스 아웃 계약 및 퇴행성신경질환 천연물 의약품인 DA-9803에 대한 라이선스 양도 계약을 체결하였고, 이에 따라 일시적인 수수료 수익이 크게 발생하였기 때문입니다. 그러나, 당사는 당기 중 자사개발신약 슈가논(DA-1229)을 대동맥판막석회화증 치료제로 티와이레드에 기술수출하여 신규매출이 발생하였습니다. 또한 아라네스프 바이오시밀러(DA-3880)의 일본 허가, 당뇨병치료제 슈가논(DA-1229)의 인도 발매 및 남미 일부 국가 승인 등 기 라이선스 아웃 제품들의 성과와 글로벌 슈퍼항생제 시벡스트로의 판매 로열티 증가에 따른 수수료 수익이 지속적으로 발생하고 있습니다.&cr;&cr;(2) 시장점유율

당사는 전체 의약품시장에서 약 3% 내외의 매출실적을 점유하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분	결산월	매출액
구분	결산월	2019년	2018년	2017년
동아에스티	12	612,311	567,465	555,027
유한양행	12	1,480,354	1,518,823	1,462,248
녹 십 자	12	1,369,710	1,334,878	1,287,916
한미약품	12	1,113,650	1,015,962	916,586
대웅제약	12	1,113,426	1,031,427	960,307

주1) 상기 매출액은 연결재무제표 기준입니다. &cr;주2) 2019년 타사의 매출액은 매출액또는손익구조30%변경 공시내용입니다. &cr;

(3) 시장의 특성

국내 제약시장은 약 600여개 제약사들이 경쟁중이며, 이중 완제의약품을 생산하는업체는 250개 내외입니다. 최근 국내 상위제약사들의 연구개발 및 투자에 대한 수준이 높아지고 있으나 제약 산업 전반적으로는 아직 선진국에 비해 낮은 수준이기 때문에 대부분의 회사들은 특허가 만료되는 제품에 대한 제네릭 의약품 개발에 집중하고 있어 타 산업에 비해 업체간 경쟁이 치열한 편입니다. 또한 대기업의 제약업 진출, 새GMP 시설투자에 따른 고정원가 상승, 유통질서의 문란, 신약개발 환경의 미약 등의 문제로 제약업계의 경영여건은 전반적으로 어려워지고 있습니다.&cr;

최근 정부는 지속적으로 약가규제 정책을 시행하고 있습니다. 더불어 제약산업 구조를 근본적으로 변화시키는 제약산업의 선진화 의지를 밝히고 있습니다. 기존 제약사들의 핵심경쟁요소가 마케팅력이었다면 앞으로는 신약의 R&D역량과 우수 의약품의 품목경쟁력, 글로벌 시장경쟁력이 중요한 핵심 경쟁요소로 빠르게 부상하고 있습니다.&cr;&cr;국내 제약시장은 세계 제약시장의 약 1.3%에 불과하며 국내 제약사들은 연구 개발 능력 및 투자가 선진국에 비해 매우 낮은 수준입니다. 국내 제약사의 해외 매출은 대부분 원료의약품 수출에서 발생하고 있으며 자가개발 신약을 기술수출하여 해외시장으로 진출하고 있습니다.&cr;

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

- 해당사항 없음&cr;

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

■ 의료사업부문

■ Global사업부문

&cr; ※ 하기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 전에 공시되는 "연결감사보고서 및 감사보고서 제출" 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.&cr;

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(1) 연결 재무제표&cr;-연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재무상태표
제 7 기 2019년 12월 31일 현재
제 6 기 2018년 12월 31일 현재

동아에스티주식회사 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 7(당) 기 기말	제 6(전) 기 기말
자 산
I. 유동자산	453,319,168,853	426,486,066,819
현금및현금성자산	224,724,051,594	218,151,835,439
단기금융상품	11,693,780,000	111,810,000
매출채권	89,029,466,169	87,693,391,071
기타수취채권	7,770,310,480	3,895,017,915
기타금융자산	-	4,180,000
재고자산	114,577,416,432	103,101,051,816
기타유동자산	5,509,746,647	13,521,126,540
당기법인세자산	14,397,531	7,654,038
II. 비유동자산	555,456,576,707	522,186,944,580
장기금융상품	1,164,300,000	6,500,000
장기매출채권	1,736,203,772	-
기타수취채권	1,860,093,912	1,854,629,756
기타금융자산	108,285,330,237	82,048,389,860
유형자산	319,469,610,911	326,102,011,277
무형자산	15,765,884,621	11,204,957,867
투자부동산	106,779,529,802	100,963,571,542
관계기업투자	392,252,238	-
기타비유동자산	3,371,214	6,884,278
자 산 총 계	1,008,775,745,560	948,673,011,399
부 채
I. 유동부채	216,115,667,849	268,985,326,825
매입채무	37,975,230,737	28,917,194,323
기타지급채무	71,202,558,001	69,541,353,268
차입금	90,586,328,120	140,231,310,603
반품충당부채	7,796,528,714	6,968,335,834
기타유동부채	1,990,883,897	15,767,213,789
당기법인세부채	6,564,138,380	7,559,919,008
II. 비유동부채	146,802,453,536	100,324,657,525
기타지급채무	12,860,378,222	8,580,165,485
차입금	109,899,788,364	69,952,904,033
순확정급여부채	7,951,249,260	16,654,322,320
기타비유동부채	667,811,914	438,469,056
이연법인세부채	15,423,225,776	4,698,796,631
부 채 총 계	362,918,121,385	369,309,984,350
자 본
I. 지배기업 소유주지분	645,857,624,175	579,363,027,049
자본금	42,219,340,000	42,219,340,000
주식발행초과금	286,468,819,553	286,468,819,553
자본조정	(735,579,921)	(735,579,921)
기타자본구성요소	154,555,043,992	148,853,338,145
이익잉여금	163,350,000,551	102,557,109,272
II. 비지배지분	-	-
자 본 총 계	645,857,624,175	579,363,027,049
부채 및 자본총계	1,008,775,745,560	948,673,011,399

&cr;- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서
제 7 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 6 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

동아에스티주식회사 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 7(당) 기	제 6(전) 기
I. 매출	612,310,601,834	567,433,760,856
II. 매출원가	300,321,517,663	274,137,776,947
III. 매출총이익	311,989,084,171	293,295,983,909
판매비와일반관리비	181,311,809,715	179,846,543,793
경상연구개발비	74,115,741,297	74,014,068,321
IV. 영업이익	56,561,533,159	39,435,371,795
기타수익	27,829,402,830	5,872,865,693
기타비용	5,168,563,745	25,664,641,063
금융수익	17,054,597,364	15,701,427,366
금융비용	13,169,160,684	9,767,677,217
V. 지분법이익(손실)	5,896,187,450	(9,503,945,212)
VI. 법인세비용차감전순이익	89,003,996,374	16,073,401,362
법인세비용	18,091,283,476	8,064,638,074
VII. 당기순이익	70,912,712,898	8,008,763,288
VIII. 기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
확정퇴직급여제도의 재측정요소	(1,134,254,671)	(5,383,470,701)
기타포괄손익공정가치&cr; 금융자산평가손익	5,097,288,936	(2,012,777,314)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:
해외사업환산손익	57,239,963	(36,641,167)
기타포괄손익 합계	4,020,274,228	(7,432,889,182)
IX. 총포괄이익	74,932,987,126	575,874,106
당기순이익의 귀속:
지배기업 소유주지분	70,912,712,898	8,008,763,288
비지배지분	-	-
당기순이익 합계	70,912,712,898	8,008,763,288
총포괄손익의 귀속:
지배기업 소유주지분	74,932,987,126	575,874,106
비지배지분	-	-
총포괄손익 합계	74,932,987,126	575,874,106
X. 주당손익
기본및희석주당손익	8,404	949

&cr;- 연결자본변동표

연결자본변동표
제 7 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 6 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
&cr;동아에스티주식회사 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분					비지배지분	총 계
과 목	자 본 금	주식발행&cr;초과금	자본조정	기타자본&cr;구성요소	이 익&cr;잉여금	비지배지분	총 계
I. 2018.01.01 (전기초)	42,219,340,000	286,468,819,553	(735,579,921)	159,433,021,810	93,807,420,928	-	581,193,022,370
K-IFRS 1109 최초 적용에 &cr; 따른 조정	-	-	-	(7,059,884,177)	8,873,209,750	-	1,813,325,573
2018.01.01 (조정금액)	42,219,340,000	286,468,819,553	(735,579,921)	152,373,137,633	102,680,630,678	-	583,006,347,943
II. 총포괄손익:
1. 당기순이익	-	-	-	-	8,008,763,288	-	8,008,763,288
2. 기타포괄손익:
기타포괄손익공정가치&cr; 금융자산평가손익	-	-	-	(3,483,158,321)	1,470,381,007	-	(2,012,777,314)
확정퇴직급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(5,383,470,701)	-	(5,383,470,701)
해외사업환산손익	-	-	-	(36,641,167)	-	-	(36,641,167)
기타포괄손익 소계	-	-	-	(3,519,799,488)	(3,913,089,694)	-	(7,432,889,182)
총포괄손익 합계	-	-	-	(3,519,799,488)	4,095,673,594	-	575,874,106
III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
현금배당	-	-	-	-	(4,219,195,000)	-	(4,219,195,000)
자본에 직접 반영된 &cr;소유주와의 거래 등 합계	-	-	-	-	(4,219,195,000)	-	(4,219,195,000)
IV. 2018.12.31 (전기말)	42,219,340,000	286,468,819,553	(735,579,921)	148,853,338,145	102,557,109,272	-	579,363,027,049

I. 2019.01.01 (당기초)	42,219,340,000	286,468,819,553	(735,579,921)	148,853,338,145	102,557,109,272	-	579,363,027,049
II. 총포괄손익:
1. 당기순이익	-	-	-	-	70,912,712,898	-	70,912,712,898
2. 기타포괄손익:	-	-	-	-	-	-	-
기타포괄손익공정가치&cr; 금융자산평가손익	-	-	-	5,644,465,884	(547,176,948)	-	5,097,288,936
확정퇴직급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(1,134,254,671)	-	(1,134,254,671)
해외사업환산손익	-	-	-	57,293,963	-	-	-
기타포괄손익 소계	-	-	-	5,701,705,847	(1,681,431,619)	-	4,020,274,228
총포괄손익 합계	-	-	-	5,701,705,847	69,231,281,279	-	74,932,987,126
III. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
1. 현금배당	-	-	-	-	(8,438,390,000)	-	(8,438,390,000)
IV. 2019.12.31 (당기말)	42,219,340,000	286,468,819,553	(735,579,921)	154,555,043,992	163,350,000,551	-	645,857,624,175

&cr;- 연결현금변동표

연결현금흐름표
제 7 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 6 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
동아에스티주식회사 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 7(당) 기	제 6(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	55,882,580,852	50,136,460,834
1. 당기순이익	70,912,712,898	8,008,763,288
2. 손익조정항목	29,812,847,890	63,875,177,063
3. 자산ㆍ부채증감	(35,245,760,249)	(20,203,967,410)
4. 법인세의 납부	(9,597,219,687)	(1,543,512,107)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(19,633,990,573)	(44,186,242,396)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	18,985,215,004	27,405,508,438
이자의 수취	3,805,230,431	3,798,144,905
배당금의 수취	41,678,402	36,611,998
단기금융상품의 감소	-	5,000,000,000
종업원대여금의 감소	-	585,000,000
기타포괄공정가치측정금융자산의 처분	9,733,711,815	2,306,487,950
만기보유금융자산의 처분	-	1,010,730,000
유형자산의 처분	21,051,500	462,013,585
무형자산의 처분	-	25,000,000
장기금융상품의 처분	36,580,000	-
보증금의 감소	355,000,000	268,500,000
당기손익공정가치측정수익증권의 처분	4,620,246,856	-
미수금의 감소	-	13,042,080,000
미지급금의 증가	371,716,000	870,940,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(38,619,205,577)	(71,591,750,834)
단기금융상품의 증가	11,176,500,000	5,004,670,000
기타포괄공정가치측정금융자산의 취득	6,385,500,000	3,694,183,070
만기보유증권의 취득	-	53,773,512,606
당기손익공정가치측정수익증권의 취득	805,865,000	-
유형자산의 취득	12,731,728,986	7,736,845,957
무형자산의 취득	6,013,681,591	967,539,201
장기금융상품의 취득	1,156,800,000	-
보증금의 증가	349,130,000	415,000,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(28,144,111,673)	19,237,987,185
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	90,000,000,000	60,000,000,000
단기차입금의 증가	20,000,000,000	10,000,000,000
장기차입금의 증가	30,000,000,000	50,000,000,000
사채의 증가	40,000,000,000	-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(118,144,111,673)	(40,762,012,815)
이자의 지급	7,090,128,966	6,507,961,101
배당금의 지급	8,438,390,000	4,219,195,000
단기차입금의 상환	30,000,000,000	30,013,687,913
유동성사채의 상환	40,000,000,000	-
장기차입금의 상환	30,000,000,000	21,168,801
사용권부채의 감소	2,615,592,707	-
IV. 현금및현금성자산의 증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	8,094,478,606	25,188,205,623
V. 기초의 현금및현금성자산	218,151,835,439	191,185,017,426
VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,532,262,451)	1,778,612,390
VII. 기말의 현금및현금성자산	224,724,051,594	218,151,835,439

&cr; ※ 상세한 연결 재무제표 주석사항은 2020년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;(2) 별도 재무제표&cr;&cr;- 별도 대차대조표(재무상태표)

재무상태표
제 7 기 2019년 12월 31일 현재
제 6 기 2018년 12월 31일 현재
동아에스티주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 7(당) 기 기말	제 6(전) 기 기말
자 산
I. 유동자산	452,916,343,831	426,246,385,839
현금및현금성자산	224,333,751,527	217,820,184,585
단 기금융상품	11,693,780,000	111,810,000
매출채권	88,995,415,271	87,811,833,880
기타수취채권	7,821,670,106	3,894,739,315
기타금융자산	-	4,180,000
재고자산	114,577,369,039	103,095,232,482
기타유동자산	5,494,357,888	13,508,405,577
II. 비유동자산	559,396,895,105	532,193,386,230
장기금융상품	1,164,300,000	6,500,000
매출채권	1,736,203,772	-
기타수취채권	1,794,963,912	1,854,629,756
기타금융자산	108,285,330,237	82,048,389,860
유형자산	319,312,262,331	326,034,133,498
무형자산	15,760,549,620	11,204,957,867
투자부동산	106,779,529,802	100,963,571,542
종속기업투자	560,374,217	570,374,217
관계기업투자	4,000,010,000	9,503,945,212
기타비유동자산	3,371,214	6,884,278
자 산 총 계	1,012,313,238,936	958,439,772,069
부 채
I. 유동부채	215,969,003,264	269,023,892,098
매입채무	37,975,230,737	28,917,194,323
기타지급채무	71,060,108,090	69,597,429,961
차입금	90,586,328,120	140,231,310,603
반품충당부채	7,796,528,714	6,968,335,834
기타유동부채	1,990,883,897	15,767,213,789
당기법인세부채	6,559,923,706	7,542,407,588
II. 비유동부채	146,758,005,217	100,324,657,525
기타지급채무	12,815,929,903	8,580,165,485
차입금	109,899,788,364	69,952,904,033
순확정급여부채	7,951,249,260	16,654,322,320
기타비유동부채	667,811,914	438,469,056
이연법인세부채	15,423,225,776	4,698,796,631
부 채 총 계	362,660,658,445	369,348,549,623
자 본
I. 자본금	42,219,340,000	42,219,340,000
II. 주식발행초과금	286,468,819,553	286,468,819,553
III. 자본조정	(735,579,921)	(735,579,921)
IV. 기타자본구성요소	155,522,729,781	149,878,263,897
V. 이익잉여금	166,110,921,042	111,260,378,917
자 본 총 계	649,586,230,455	589,091,222,446
부채 및 자본총계	1,012,313,238,936	958,439,772,069

&cr;- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서
제 7 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 6 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
동아에스티주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 7(당) 기	제 6(전) 기
I. 매출	612,249,372,560	567,246,558,305
II. 매출원가	300,320,229,968	274,101,825,527
III. 매출총이익	311,929,142,592	293,144,732,778
판매비와일반관리비	180,925,435,532	179,714,020,619
경상연구개발비	74,038,011,577	74,014,068,321
IV. 영업이익	56,965,695,483	39,416,643,838
기타수익	27,827,035,958	5,939,018,444
기타비용	5,623,137,730	25,664,641,063
금융수익	17,059,649,239	15,701,420,181
금융비용	13,167,595,730	9,767,155,419
V. 법인세비용차감전순이익	83,061,647,220	25,625,285,981
법인세비용	18,091,283,476	8,064,638,074
VI. 당기순이익	64,970,363,744	17,560,647,907
VII. 기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
확정퇴직급여제도의 재측정요소	(1,134,254,671)	(5,383,470,701)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:
기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	5,097,288,936	(2,012,777,314)
기타포괄손익 합계	3,963,034,265	(7,396,248,015)
VIII. 총포괄이익	68,933,398,009	10,164,399,892
IX. 주당손익
기본및희석주당손익	7,699	2,081

&cr;- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서
제 7 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 6 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
동아에스티주식회사	(단위 : 원)

구 분	당기&cr;(처분예정일 : 2020년 3월 24일)		전기&cr; (처분확정일 : 2019년 3월 29일)
I. 처분전이익잉여금		68,581,449,442		27,580,907,317
전기이월이익잉여금	5,292,517,317		5,060,139,354
회계정책의 변경			8,873,209,750
확정퇴직급여제도의 재측정요소	(1,134,254,671 )		(5,383,470,701)
재평가잉여금			-
매도가능증권처분이익	(547,176,948)		1,470,381,007
당기순이익(손실)	64,970,363,744		17,560,648,907
II. 임의적립금등이입액				-
임의적립금이입액			-
합 계		68,581,449,442		27,580,907,317
III. 이익잉여금처분액		63,438,390,000		22,288,390,000
임의적립금전입액	55,000,000,000		13,000,000,000
이익준비금			850,000,000
배당금(현금배당)&cr; 주당배당금(률) 당기: 1,000원(20%)&cr; 전기: 1,000원(20%)	8,438,390,000		8,438,390,000
IV. 차기이월이익잉여금		5,143,059,442		5,292,517,317

&cr;- 별도 자본변동표

자본변동표
제 7 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 6 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
&cr;동아에스티주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행&cr;초과금	자본조정	기타자본&cr;구성요소	이익잉여금	총 계
I. 2018.01.01 (전기초)	42,219,340,000	286,468,819,553	(735,579,921)	160,421,306,395	92,958,805,954	581,332,691,981
K-IFRS 1109호 적용에 따른 조정	-	-	-	(7,059,884,177)	8,873,209,750	1,813,325,573
2018.01.01(조정후 금액)	42,219,340,000	286,468,819,553	(735,579,921)	153,361,422,218	101,832,015,704	583,146,017,554
II. 총포괄손익:
1. 당기순이익	-	-	-	-	17,560,647,907	17,560,647,907
2. 기타포괄손익:
기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	-	-	-	(3,483,158,321)	1,470,381,007	(2,012,777,314)
확정퇴직급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(5,383,470,701)	(5,383,470,701)
기타포괄손익 소계	-	-	-	(3,483,158,321)	(3,913,089,694)	(7,396,248,015)
총포괄손익 합계	-	-	-	(3,483,158,321)	13,647,558,213	10,164,399,892
Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
현금배당	-	-	-	-	(4,219,195,000)	(4,219,195,000)
자본에 직접 반영된 &cr;소유주와의 거래 등 합계	-	-	-	-	(4,219,195,000)	(4,219,195,000)
Ⅳ. 2018.12.31 (전기말)	42,219,340,000	286,468,819,553	(735,579,921)	149,878,263,897	111,260,378,917	589,091,222,446

I. 2019.01.01 (당기초)	42,219,340,000	286,468,819,553	(735,579,921)	149,878,263,897	111,260,378,917	589,091,222,446
II. 총포괄손익:
1. 당기순이익	-	-	-	-	64,970,363,744	64,970,363,744
2. 기타포괄손익:
기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	-	-	-	5,644,465,884	(547,176,948)	5,097,288,936
확정퇴직급여제도의 재측정요소	-	-	-	-	(1,134,254,671)	(1,134,254,671)
기타포괄손익 소계	-	-	-	5,644,465,884	( 1,681,431,619)	3,963,034,265
총포괄손익 합계	-	-	-	5,644,465,884	63,288,932,125	68,933,398,009
Ⅲ. 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 등:
현금배당	-	-	-	-	(8,438,390,000)	(8,438,390,000)
자본에 직접 반영된 &cr;소유주와의 거래 등 합계	-	-	-	-	(8,438,390,000)	(8,438,390,000)
Ⅳ. 2019.12.31 (당기말)	42,219,340,000	286,468,819,553	(735,579,921)	155,522,729,781	166,110,921,042	649,586,230,455

&cr;- 별도 현금흐름표

현금흐름표
제 7 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 6 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
&cr;동아에스티주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 7(당) 기	제 6(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	56,299,384,399	50,143,797,504
1. 당기순이익	64,970,363,744	17,560,647,907
2. 손익조정항목	36,118,647,699	54,333,847,909
3. 자산ㆍ부채증감	(35,206,897,487)	(20,212,187,405)
4. 법인세의 납부	(9,582,729,557)	(1,538,510,907)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(20,074,380,436)	(44,153,158,822)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	18,985,187,975	27,404,636,213
이자의 수취	3,805,203,402	3,798,137,720
배당금의 수취	41,678,402	36,611,998
단기금융상품의 감소	-	5,000,000,000
종업원대여금의 감소	-	585,000,000
기타포괄공정가치측정금융자산의 처분	9,733,711,815	2,306,487,950
만기보유금융자산의 처분	-	1,010,730,000
유형자산의 처분	21,051,500	461,148,545
무형자산의 처분	-	25,000,000
장기금융상품의 처분	36,580,000	-
보증금의 감소	355,000,000	268,500,000
당기손익공정가치측정수익증권의 처분	4,620,246,856	-
미수금의 감소	-	13,042,080,000
미지급금의 증가	371,716,000	870,940,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(39,059,568,411)	(71,557,795,035)
단기금융상품의 증가	11,176,500,000	5,004,670,000
기타포괄공정가치측정금융자산의 취득	6,385,500,000	3,694,183,070
만기보유증권의 취득	-	53,773,512,606
단기대여금의 취득	500,000,000	-
당기손익공정가치측정수익증권의 취득	805,865,000	-
유형자산의 취득	12,727,221,820	7,702,890,158
무형자산의 취득	6,013,681,591	967,539,201
장기금융상품의 취득	1,156,800,000	-
보증금의 증가	284,000,000	415,000,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	(28,126,831,673)	19,273,365,697
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	90,000,000,000	60,000,000,000
단기차입금의 증가	20,000,000,000	10,000,000,000
사채의 증가	40,000,000,000	-
장기차입금의 증가	30,000,000,000	50,000,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(118,126,831,673)	(40,726,634,303)
이자의 지급	7,090,128,966	6,507,439,303
배당금의 지급	8,438,390,000	4,219,195,000
단기차입금의 상환	30,000,000,000	30,000,000,000
유동성사채의 상환	40,000,000,000	-
장기차입금의 상환	30,000,000,000	-
사용권부채의 감소	2,598,312,707	-
IV. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	8,098,172,290	25,264,004,379
V. 기초의 현금및현금성자산	217,820,184,585	190,772,957,208
VI. 외화표시현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,584,605,348)	1,783,222,998
VII. 기말의 현금및현금성자산	224,333,751,527	217,820,184,585

&cr; ※ 상세한 별도 재무제표 주석사항은 2020년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

03_이사의선임

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김학준	68.05.17	사외이사	없음	사외이사후보추천위원회
이성근	71.07.20	사내이사	없음	이사회
이주섭	61.04.19	사내이사	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
김학준	PA-Partners 행정사무소 대표	2008 ~ 2012	국회의원 보좌관	없음
		2012 ~ 2014	국민건강보험공단 이사장 보좌관
		2014 ~ 현재	PA-Partners 행정사무소 대표
이성근	동아에스티(주) 경영관리본부장	2008 ~ 2011	삼일회계법인 TS본부 이사	없음
		2011 ~ 2012	삼일회계법인 TS본부 파트너
		2013 ~ 2018	동아제약 경영지원실장
		2018 ~ 현재	동아에스티(주) 경영관리 본부장
이주섭	동아에스티(주) 생산본부장	2008 ~ 2009	구 동아제약 생산본부 기술팀장	없음
		2009 ~ 2011	구 동아제약 천안공장 제조1부장
		2011 ~ 2014	구 동아제약 생산본부 기술팀장
		2014 ~ 2015	동아제약 생산본부장
		2015 ~ 현재	동아ST 생산본부장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김학준	없음	없음	없음
이성근	없음	없음	없음
이주섭	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보 김학준>&cr;&cr;- 전문성

본 후보자는 보건 및 의료 분야에 대한 전문가로 관련 분야에 대한 전문지식과 &cr; 이해도가 높으며, 다양한 경험을 가지고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 &cr; 적극적으로 참여하여 보건 및 의료 분야의 역량을 높여 회사의 지속적인 성장과 &cr; 주주가치 향상에 기여하고자 합니다.

- 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어

상법 제382조 3항과 542조 8항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을&cr; 정확하게 이해하고 있습니다. 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 &cr; 할 것임을 확인합니다.

&cr;- 직무수행 및 의사결정 기준 &cr; 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고&cr; 둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고&cr; 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고&cr; 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고&cr;&cr;- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr; 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, &cr; 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 &cr; 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히, 동아쏘시오그룹의 정도경영을 &cr; 숙지하고 준수하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1.사외이사 후보 김학준&cr; - 본 후보자는 다양한 보건 및 의료 분야에 대한 경험을 기반으로 심도있는 전문지식을&cr; 갖추고 있으며, 보건 및 의료 분야에 대한 통차력을 바탕으로 급변하는 대내외 &cr; 환경과 제약산업 속에서 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대합니다.&cr;&cr;2. 사내이사 후보 이성근&cr; - 본 후보자는 회계분야의 전문가로써 국내 유수의 회계법인에서 다년간 근무하여 &cr; 다양한 경험을 가지고 있으며, 상법 시행령 등 관계법령에서 지정한 재무/회계 전문가

입니다. 또한, 당사 CFO로서 풍부한 경험과 제약산업에 대한 높은 이해도를 바탕으로&cr; 급변하는 대내외 환경 속에서 경영안정성과 효율성을 제고할 것으로 기대하며, 기업&cr; 지배구조 투명성 제고, 내부통제시스템 강화를 통해 경영투명성과 효율성을 &cr; 제고하였습니다. &cr; &cr;3. 사내이사 후보 이주섭&cr; - 본 후보자는 주요 그룹사의 생산본부장을 역임하였으며, 오랜 기간 쌓은 풍부한 &cr; 경험과 전문지식 갖추고 있습니다. 또한, 제약산업 및 회사사업에 대한 높은 이해도를&cr; 바탕으로 향후 기존사업의 효율적 관리와 경영안정에 기여할 것으로 기대하며,&cr; 당사의 업계 내 경쟁력 강화에도 큰 기여를 할 것이라고 판단합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 김학준 확인서.jpg 김학준 확인서 이성근 확인서.jpg 이성근 확인서 이주섭 확인서.jpg 이주섭 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

04_감사위원회위원의선임

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
류재상	69.10.13	사외이사	없음	이사회
-	-	-	-	-
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
류재상	이화여자대학교&cr;약학대학 학과장	2003 ~ 2005	Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 연구원	없음
		2005 ~ 현재	이화여자대학교 교수
		2017 ~ 현재	이화여자대학교 약학대학 학과장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
류재상	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 본 후보자는 제약분야의 전문가로서 제약산업에 대한 전문지식 및 산업 전반에 &cr; 대한 높은 이해도를 갖추고 있습니다. 또한, 2018년 3월부터 당사 사외이사로서 &cr; 중요 경영 사항에 대한 객관적 분석과 건설적 비판을 제시하는 등 사외이사로서의&cr; 독립성을 유지하며 의미있는 역할을 수행하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 류재상 확인서.jpg 류재상 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 (4명)
보수총액 또는 최고한도액	2,500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 (4명)
실제 지급된 보수총액	1,814,446,327
최고한도액	3,500,000,000

주1) 당기 중 1명의 사내이사가 퇴임하였으며, 상기의 이사의 수 및 실제 지급된 보수총액에 포함되었습니다. 한편, 사임한 이사의 퇴직금 내역은 포함되지 않았습니다. 퇴직금은 당사의 임원퇴직금 규정에 따라 지급되었습니다.

※ 참고사항

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여&cr; 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. &cr; 특히 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상이 &cr; 있으신 주주님들께서는 가급적 전자투표 및 전자위임장 등을 통해 의결권을 &cr; 행사해주시기 바랍니다. 아울러 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에서 &cr; 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는&cr; 경우 부득이하게 주주님들의 안전을 위해 주주총회 장소로의 출입을 제한할&cr; 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회 참석 시 반드시&cr; 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 &cr; 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시 하여 안내드릴 &cr; 예정입니다. &cr;

※ 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 안내&cr;당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 지난 제5기 정기주주총회부터 활용하고 있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr;&cr;가. 전자투표ㆍ전자위임장권유 관리시스템 &cr; - 인터넷 주소 : 「http://vote.samsungpop.com」&cr;

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2020년 3월 14일 ~ 2020년 3월 23일

- 기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능&cr; (단, 마지막 날은 오후5시까지만 가능)&cr;&cr;다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 &cr; 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는&cr; 은행·증권 범용 공인인증서&cr;&cr;※ 당사는 주주님들의 원활한 참석을 위해 주주총회 자율분산 프로그램에 참여하여 2020년 3월 24일(화) 오전 9시에 정기 주주총회 개최를 결정하였습니다. 따라서 주주총회 집중일 개최사유 신고 의무가 없습니다.