| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 7 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,008,776 | - 매출액 | 612,311 | |
| - 부채총계 | 362,918 | - 영업이익 | 56,562 | ||
| - 자본금 | 42,219 | - 당기순이익 | 70,913 | ||
| - 자본총계 | 645,858 | *주당순이익(원) | 8,404 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,012,313 | - 매출액 | 612,249 | |
| - 부채총계 | 362,727 | - 영업이익 | 56,966 | ||
| - 자본금 | 42,219 | - 당기순이익 | 64,970 | ||
| - 자본총계 | 649,586 | *주당순이익(원) | 7,699 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,438,390,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 사내이사2명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
* 제7기 정기주주총회 회의 목적사항
가) 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고 나) 결의사항 제1호 의안 : 제7기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김학준) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 이성근) 제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 이주섭) --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 류재상) --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 |
2020-02-28 주주총회소집결의
2020-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-09 주주총회소집공고 2020-03-09 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성근 | 1971-07 | 3 | 신규선임 |
한국공인회계사
(현) 동아에스티 경영관리본부장 |
| 이주섭 | 1961-04 | 3 | 신규선임 |
동아제약 생산본부장
(현) 동아에스티 생산본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학준 | 1968-05 | 3 | 신규선임 |
국민건강보험공단 이사장 보좌관
(현) PA-Partners 행정사무소 대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류재상 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
Memorial Sloan-Kettering 암센터 연구원
(현) 이화여자대학교 약학대학 학과장 |