| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18 동아에스티(주) 신관 7층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제8기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 엄대식) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 한종현) 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 최희주) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 의 건(후보자 : 류재상) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 최희주) - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄대식 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 한국오츠카제약 회장 (현)동아에스티㈜ 회장 |
| 한종현 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 엠아이텍(주) 대표이사 동아쏘시오홀딩스㈜ 사장 (현)동아에스티㈜ 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최희주 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 보건복지부 저출산고령사회정책실장, 인구정책실장 순천향대학교 건강과학대학원 원장 (현)법무법인 율촌 고문 |
에스씨엠생명과학(주) (사외이사) |
| 류재상 | 1969-10 | 3 | 재선임 | Memorial Sloan-Kettering 암센터 연구원 세포신호전달계 바이오의약 국가핵심연구센터 연구원 이화여자대학교 약학대학 학과장 (현)이화여자대학교 약학대학 교수 (사)한국유기합성학회 총무위원 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최희주 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 보건복지부 저출산고령사회정책실장, 인구정책실장 순천향대학교 건강과학대학원 원장 (현)법무법인 율촌 고문 |
| 류재상 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | Memorial Sloan-Kettering 암센터 연구원 세포신호전달계 바이오의약 국가핵심연구센터 연구원 이화여자대학교 약학대학 학과장 (현)이화여자대학교 약학대학 교수 (사)한국유기합성학회 총무위원 |