| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제8기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 980,667 | - 매출액 | 586,728 | |
| - 부채총계 | 338,570 | - 영업이익 | 33,994 | ||
| - 자본금 | 42,219 | - 당기순이익 | 27,103 | ||
| - 자본총계 | 642,097 | *주당순이익(원) | 3,212 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 984,914 | - 매출액 | 586,577 | |
| - 부채총계 | 338,488 | - 영업이익 | 34,062 | ||
| - 자본금 | 42,219 | - 당기순이익 | 27,653 | ||
| - 자본총계 | 646,426 | *주당순이익(원) | 3,277 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,438,390,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명, 감사위원회 위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | * 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 가) 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고 나) 결의사항 제1호 의안 : 제8기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 엄대식) --> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 한종현) --> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 최희주) --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 류재상) --> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 최희주) --> 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-02 참고서류 2021-03-02 주주총회소집공고 2021-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-26 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄대식 | 1961-09 | 3 | 재선임 | 한국오츠카제약 회장 (현)동아에스티㈜ 회장 |
| 한종현 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | 엠아이텍(주) 대표이사 동아쏘시오홀딩스㈜ 사장 (현)동아에스티㈜ 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최희주 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 보건복지부 저출산고령사회정책실장, 인구정책실장 순천향대학교 건강과학대학원 원장 (현)법무법인 율촌 고문 |
에스씨엠생명과학(주) (사외이사) |
| 류재상 | 1969-10 | 3 | 재선임 | Memorial Sloan-Kettering 암센터 연구원 세포신호전달계 바이오의약 국가핵심연구센터 연구원 이화여자대학교 약학대학 학과장 (현)이화여자대학교 약학대학 교수 (사)한국유기합성학회 총무위원 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최희주 | 1965-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 보건복지부 저출산고령사회정책실장, 인구정책실장 순천향대학교 건강과학대학원 원장 (현)법무법인 율촌 고문 |
| 류재상 | 1969-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | Memorial Sloan-Kettering 암센터 연구원 세포신호전달계 바이오의약 국가핵심연구센터 연구원 이화여자대학교 약학대학 학과장 (현)이화여자대학교 약학대학 교수 (사)한국유기합성학회 총무위원 |