| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18 동아에스티(주) 신관 7층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제9기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 김민영) 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 박재홍) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 의 건(후보자 : 김범준) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민영 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | (현)동아에스티㈜ 사장 2015 ~ 2021 동아쏘시오홀딩스㈜ 경영기획실장 2013 ~ 2015 동아에스티㈜ 의료기기사업부장 2008 ~ 2013 동아제약㈜ 경영기획실장 |
| 박재홍 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | (현)동아에스티㈜ 사장 2017 ~ 2021 Boehringer Ingelheim : Translational Medicine & Clinical Pharmacology Executive Director 2014 ~ 2017 Takeda Pharmaceuticals : Translational Research & Early Clinical Development Team Leader 2008 ~ 2014 Janssen Pharmaceuticals : Oncology Translational Research Team Leader 2001 ~ 2007 Harvard Medical School : Institute of Proteomics Postdoctoral Fellow |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김범준 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | (현)가톨릭대학교 회계학과 부교수, 회계학과장 (현) 금융위원회 법령해석심의위원회 위원 2021 ~ 2021 한국과학기술원(KAIST) 경영공학과 겸직교수 2004 ∼ 2009 삼일PwC컨설팅 Senior Manager 1996 ∼ 1999 삼정회계법인 공인회계사 |
㈜ 수산중공업 (사외이사 및 감사위원회 위원장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김범준 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)가톨릭대학교 회계학과 부교수, 회계학과장 (현) 금융위원회 법령해석심의위원회 위원 2021 ~ 2021 한국과학기술원(KAIST) 경영공학과 겸직교수 2004 ∼ 2009 삼일PwC컨설팅 Senior Manager 1996 ∼ 1999 삼정회계법인 공인회계사 |