<의결권 대리행사 권유 요약>

의결권대리행사권유참고서류

3.5

동아에스티주식회사

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	&cr;&cr;
	2022 년 3 월 4 일
권 유 자:	성 명: 동아에스티주식회사&cr;주 소: 서울특별시 동대문구 천호대로 64&cr;전화번호: 02-920-8111
작 성 자:	성 명: 김 경 남&cr;부서 및 직위: 경영기획팀 / 책임&cr;전화번호: 02-920-8195
&cr;&cr;

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

동아에스티주식회사본인2022년 03월 04일2022년 03월 28일2022년 03월 10일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

동아에스티주식회사보통주5,4780.06본인자기주식

성명&cr;(회사명)	주식의&cr;종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

주1) 상기 5,478주는 당사의 자기주식이며, 의결권이 없습니다.&cr;주2) 주식소유비율은 발행주식총수 대비 비율입니다.&cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

강정석최대주주보통주28,210 0.33 최대주주-김민영발행회사 임원보통주 1,223 0.01 발행회사 임원-이성근발행회사 임원보통주 601 0.01 발행회사 임원-이주섭발행회사 임원보통주 962 0.01 발행회사 임원-신유석발행회사 임원보통주 1,144 0.01 발행회사 임원-정수환발행회사 임원보통주 370 0.00 발행회사 임원-방미영발행회사 임원보통주 290 0.00 발행회사 임원-도현미발행회사 임원보통주50 0.00 발행회사 임원-김미경발행회사 임원보통주 295 0.00 발행회사 임원-동아쏘시오홀딩스계열사보통주 1,968,765 23.31 계열사-상주학원재단보통주 29,754 0.35 재단-수석문화재단재단보통주 45,338 0.54 재단- 2,077,002 24.59 -

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

주1) 상기 기재사항은 2021년 12월 31일 기준입니다.&cr;

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

이성근보통주601임원임원-최용훈보통주0직원직원-김성진보통주0직원직원-

성명&cr;(회사명)	주식의&cr;종류	소유&cr;주식수	회사와의&cr;관계	권유자와의&cr;관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명&cr;(회사명)	구분	주식의&cr;종류	주식&cr;소유수	회사와의&cr;관계	권유자와의&cr;관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2022년 03월 04일2022년 03월 10일2022년 03월 28일2022년 03월 28일

주주총회&cr;소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위

2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2022년 03월 18일 오전 9시 ~ 2022년 03월 27일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능합니다.&cr;(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에서 공동인증, 휴대전화 및 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리됩니다.

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 &cr;의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 &cr; 주 소: 서울특별시 동대문구 천호대로 64 신관 5층&cr; 동아에스티 경영기획팀(우편번호 02587)&cr; 전화 번호: 02-920-8195&cr; 팩스 번호: 02-923-1202&cr;- 우편 접수 여부: 가능 &cr;- 접수기간: 2022년 03월 10일 ~ 3월 28일 제9기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2022 년 3 월 28 일 오전 9 시서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18 동아에스티(주) 신관 7층 강당

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2022년 03월 18일 오전 9시 ~ 2022년 03월 27일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능합니다.&cr;(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에서 공동인증, 휴대전화 및 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의결권 행사

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리됩니다.

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인일 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.&cr;&cr;※코로나바이러스 감염증(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다. 주주님들의 안전을 위하여 총회장 입구에서 발열 체크를 진행할 예정이며, 발열이 감지되는 경우 주주총회 장소로의 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 주주총회 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)을 통해 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

&cr;제1호 의안 : 제9기(2021.1.1 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 &cr;

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 2021년 연결 재무제표 기준 매출액은 5,932억원으로 전년 대비 1.1% 증가하였습니다. 전문의약품 부문에서 슈가논, 그로트로핀, 주블리아 등 핵심, 주요 품목의 매출 증가로 인해 매출액 증가를 달성하였습니다. 다만 R&D비용 및 해외물류비, 일회성 용역비용 등의 증가로 영업이익은 전년동기 대비 54.1% 감소한 156억원을 기록하였습니다. 하지만 전문의약품 부문에서 시장 성장률을 상회하는 매출 성장률을 달성하였으며, 진단사업부문도 감염관리를 중심으로 전년 대비 매출 성장을 이뤄냈습니다.

■ 전문의약품 부문

전문의약품 부문은 전년 대비 7.0% 증가한 3,640억원을 기록하였습니다. 당사 핵심품목인 슈가논, 모티리톤, 가스터 등 품목에서 전년 대비 매출이 증가하였고 그로트로핀, 주블리아, 리피논 등 주요 품목 또한 매출이 증가하였습니다. 특히 당사 핵심품목 중 하나인 당뇨병치료제 슈가논은 전년대비 매출이 약 28% 성장하는 성과를 달성하였습니다.

■ 해외사업부문

해외사업부문은 전년 대비 3.2% 감소한 1,420억원의 매출을 기록하였습니다. 당사의 주요 수출 부문은 바이오의약품 부문, 항결핵제 부문, 음료 부문입니다. 해외사업부문에서 높은 비중을 차지하는 음료 부문에서 캔박카스 매출이 COVID-19 영향으로 소비가 줄어들면서 감소하였고 항결핵제 부문도 매출 감소하였습니다.

■ 의료기기·진단 부문

의료기기 부문은 제품군의 감소로 전년 대비 54.6% 감소한 131억원의 매출을 기록하였습니다. 진단사업부는 전년 대비 12.8%증가한 494억원의 매출을 달성하였습니다. 면역/화학 제품, 감염관리 제품을 중심으로 매출이 증가하였고, BD PAS(채혈튜브)도 COVID-19영향에도 불구하고 매출 성장을 달성하였습니다.

&cr;나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr;

※ 하기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 전에 공시되는 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr;(1)연결 재무제표&cr;

- 연결 대차대조표(재무상태표)

연 결 재무상태표
제 9 기 2021년 12월 31일 현재
제 8 기 2020년 12월 31일 현재
동아에스티 주식회사 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 9(당) 기 기말		제 8(전) 기 기말
자 산
I. 유동자산			530,997,632,140		462,243,164,751
현금및현금성자산	5,35,36,37	194,602,445,364		148,405,845,110
매출채권	6,14,35,36	87,062,715,587		81,208,646,955
기타금융자산	6,35,36	24,410,038,864		59,526,419,941
당기손익공정가치측정금융자산	7,35,36	109,769,450,059		54,355,731,978
재고자산	8	104,596,492,141		104,561,324,767
기타유동자산	9,14	10,544,840,931		13,197,013,936
당기법인세자산		11,649,194		988,182,064
II. 비유동자산			584,987,023,544		518,424,259,149
기타비유동금융자산	6,14,35,36	1,778,826,147		1,707,776,761
당기손익공정가치측정금융자산	7,35,36	8,836,365,143		10,989,673,166
기타포괄손익공정가치측정금융자산	7,35,36	24,809,431,449		33,601,901,861
유형자산	10,13	414,803,475,803		350,314,147,387
무형자산	11	38,409,892,242		20,727,197,904
투자부동산	12	85,334,589,042		96,740,462,926
관계기업투자	4	7,976,852,377		3,892,415,523
기타비유동자산	9,14	2,742,038,707		450,683,621
이연법인세자산		295,552,634		-
자 산 총 계			1,115,984,655,684		980,667,423,900
부 채
I. 유동부채			277,317,508,476		147,716,172,615
단기매입채무	14,35,36	35,996,611,012		31,535,544,586
기타금융부채	14,16,35,36	80,456,257,474		49,264,286,689
단기차입금	17,35,36	141,489,588,554		50,532,738,546
유동리스부채	13	2,977,489,485		2,471,968,835
반품충당부채	20	6,947,153,597		6,634,778,183
기타유동부채	14,21	7,214,356,238		7,270,248,679
당기법인세부채		2,236,052,116		6,607,097
II. 비유동부채			182,912,882,606		190,854,429,685
기타비유동금융부채	14,16,35,36	2,219,759,655		9,052,776,437
장기차입금	17,35,36	153,099,371,809		149,933,275,411
비유동리스부채	13	3,012,960,291		3,960,146,046
순확정급여부채	19	6,988,950,724		14,995,399,904
기타비유동부채	14,21	7,182,210,589		667,796,399
이연법인세부채	28	10,409,629,538		12,245,035,488
부 채 총 계			460,230,391,082		338,570,602,300
자 본
I. 지배기업 소유주지분			655,754,264,602		642,096,821,600
자본금	23	42,231,625,000		42,219,340,000
주식발행초과금	24	286,641,753,496		286,468,819,553
자본조정	25	(735,579,921)		(735,579,921)
기타자본구성요소	26	149,492,589,309		140,732,368,296
이익잉여금	27	178,123,876,718		173,411,873,672
II. 비지배지분			-		-
자 본 총 계			655,754,264,602		642,096,821,600
부채 및 자본총계			1,115,984,655,684		980,667,423,900

&cr;&cr; - 연결 손익계산서(포괄손익계산서)

연결포괄손익계산서
제 9 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 8 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

동아에스티 주식회사 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주석	제 9(당) 기		제 8(전) 기
I. 매출	30,38,39		593,227,915,741		586,728,126,970
II. 매출원가	30,31		299,351,883,688		302,387,231,860
III. 매출총이익			293,876,032,053		284,340,895,110
판매비와일반관리비	32	195,620,482,857		174,195,417,279
경상연구개발비	32	82,636,590,936		76,151,291,387
IV. 영업이익			15,618,958,260		33,994,186,444
기타수익	33	7,755,449,072		1,702,823,878
기타비용	33	7,195,047,487		2,769,328,677
금융수익	34	11,923,190,243		19,355,625,626
금융비용	34	14,894,657,026		18,594,245,453
V. 지분법손실	4		(1,096,117,066)		(401,246,714)
VI. 법인세비용차감전순이익			12,111,775,996		33,287,815,104
법인세비용	28		2,338,514,468		6,184,864,087
VII. 당기순이익	27,29		9,773,261,528		27,102,951,017
VIII. 기타포괄손익			6,449,282,193		(22,425,363,591)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
확정퇴직급여제도의 재측정요소	19,28	3,377,131,518		(8,602,687,895)
기타포괄손익공정가치금융자산평가손익	28,34,35	3,065,941,162		(13,766,947,780)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익:
해외사업환산손익		6,209,513		(55,727,916)
IX. 총포괄이익			16,222,543,721		4,677,587,426
당기순이익의 귀속:
지배기업 소유주지분	29	9,773,261,528		27,102,951,017
비지배지분		-		-
당기순이익 합계		9,773,261,528		27,102,951,017
총포괄손익의 귀속:
지배기업 소유주지분		16,222,543,721		4,677,587,426
비지배지분		-		-
총포괄손익 합계		16,222,543,721		4,677,587,426
X. 주당손익
기본주당이익 (단위 : 원)	29		1,158		3,212
희석주당이익 (단위 : 원)	29		1,127		3,212

※ 상세한 기타 연결 재무제표, 주석사항 등은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;

(2) 별도 재무제표&cr;&cr; - 별도 대차대조표(재무상태표)

재무상태표
제 9 기 2021년 12월 31일 현재
제 8 기 2020년 12월 31일 현재
동아에스티 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제 9(당) 기 기말		제 8(전) 기 기말
자 산
I. 유동자산			523,143,069,956		461,974,337,509
현금및현금성자산	4,14,35,36	189,992,928,310		148,082,283,306
매출채권	5,14,35,36	86,764,550,275		81,289,356,971
기타금융자산	5,14,35,36	24,386,638,604		59,526,419,941
당기손익공정가치측정금융자산	6,35,36	109,769,450,059		54,355,731,978
재고자산	7	101,871,834,753		104,561,290,303
기타유동자산	14,8	10,357,667,955		13,182,630,376
당기법인세자산		-		976,624,634
II. 비유동자산			592,139,107,102		522,939,249,544
기타비유동금융자산	5,14,35,36	1,765,150,147		1,707,776,761
당기손익공정가치측정금융자산	6,35,36	8,836,365,143		10,989,673,166
기타포괄손익공정가치측정금융자산	6,35,36	24,809,431,449		33,601,901,861
유형자산	10,13	409,987,000,140		350,259,759,088
무형자산	11	38,311,041,156		20,727,197,904
투자부동산	12	85,334,589,042		96,740,462,926
종속기업투자	9	8,285,813,376		560,374,217
관계기업투자	9	12,067,677,942		7,901,420,000
기타비유동자산	14,8	2,742,038,707		450,683,621
자 산 총 계			1,115,282,177,058		984,913,587,053
부 채
I. 유동부채			275,288,665,319		147,633,297,448
단기매입채무	14,35,36	35,127,494,544		31,532,598,282
기타금융부채	14,16,35,36	80,141,704,884		49,219,546,683
단기차입금	17,35,36	141,489,588,554		50,532,738,546
유동리스부채	13	2,977,489,485		2,471,968,835
반품충당부채	20	6,947,153,597		6,634,778,183
기타유동부채	14,21	6,425,072,351		7,241,666,919
당기법인세부채		2,180,161,904		-
II. 비유동부채			180,818,092,478		190,854,429,685
기타비유동금융부채	16,35,36	2,129,759,655		9,052,776,437
장기차입금	17,35,36	151,599,371,809		149,933,275,411
비유동리스부채	13	3,012,960,291		3,960,146,046
순확정급여부채	19	6,484,160,596		14,995,399,904
기타비유동부채	14,21	7,182,210,589		667,796,399
이연법인세부채	28	10,409,629,538		12,245,035,488
부 채 총 계			456,106,757,797		338,487,727,133
자 본
I. 자본금	23	42,231,625,000		42,219,340,000
II. 주식발행초과금	24	286,641,753,496		286,468,819,553
III. 자본조정	25	(735,579,921)		(735,579,921)
IV. 기타자본구성요소	26	150,504,234,718		141,750,223,218
V. 이익잉여금	27	180,533,385,968		176,723,057,070
자 본 총 계			659,175,419,261		646,425,859,920
부채 및 자본총계			1,115,282,177,058		984,913,587,053

&cr;&cr; - 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

포괄손익계산서
제 9 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 8 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
동아에스티 주식회사	(단위 : 원)

과 목	주석	제 9(당) 기		제 8(전) 기
I. 매출	30,38		590,123,656,392		586,576,702,090
II. 매출원가	30,31		297,509,004,938		302,389,017,740
III. 매출총이익			292,614,651,454		284,187,684,350
판매비와일반관리비	32	194,849,348,184		173,974,803,526
경상연구개발비	32	82,273,063,931		76,151,291,387
IV. 영업이익			15,492,239,339		34,061,589,437
기타수익	33	7,023,111,661		1,767,752,802
기타비용	33	8,206,735,758		2,768,384,693
금융수익	34	11,910,076,528		19,371,170,729
금융비용	34	14,877,724,444		18,594,050,265
V. 법인세비용차감전순이익			11,340,967,326		33,838,078,010
법인세비용	28		2,437,525,455		6,184,864,087
VI. 당기순이익	27,29		8,903,441,871		27,653,213,923
VII. 기타포괄손익			6,411,218,189		(22,369,635,675)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익:
확정퇴직급여제도의 재측정요소	28	3,065,941,162		(8,602,687,895)
기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익	28,34,35	3,345,277,027		(13,766,947,780)
VIII. 총포괄이익			15,314,660,060		5,283,578,248
IX. 주당손익
기본주당이익 (단위 : 원)	29		1,055		3,277
희석주당이익 (단위 : 원)	29		1,029		3,277

&cr;&cr;- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

이익잉여금처분계산서(안)
제 9 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 8 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
동아에스티주식회사	(단위 : 원)

구 분	당기&cr;(처분예정일 : 2022년 3월 28일)		전기&cr;(처분확정일 : 2021년 3월 24일)
I. 처분전이익잉여금		28,003,914,368		24,193,585,470
전기이월이익잉여금	15,755,195,470		5,143,059,442
보험수리적 손익	3,345,277,027		(8,602,687,895)
매도가능금융자산평가이익	-		-
당기순이익(손실)	8,903,441,871		27,653,213,923
II. 임의적립금등이입액		-		-
임의적립금이입액	-		-
합 계		28,003,914,368		24,193,585,470
III. 이익잉여금처분액		8,440,847,000		8,438,390,000
이익준비금	-		-
배당금(현금배당)&cr; 주당배당금(률) 당기: 1,000원(20%)&cr; 전기: 1,000원(20%)	8,440,847,000		8,438,390,000
임의적립금			-
IV. 차기이월이익잉여금		19,563,067,368		15,755,195,470

&cr;- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

&cr;※ 상세한 기타 별도 재무제표, 주석사항 등 은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr;

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제19조(소집통지 및 공고) ① (생략) ② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문과 매일경제신문에 2회 이상 공고함으로써 제1항의 서면 또는 전자문서에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.	제19조(소집통지 및 공고) ① (현행과 같음) ② -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.	소액주주에 대한 주주총회 소집방법 정비
제37조(이사회의 구성과 소집) ① (생략) ② 이사회는 이사회 의장이 이를 소집하며, 이사회의 소집은 회일 1일 전에 각 이사에게 통지하여야 한다. ③ (생략)	제37조(이사회의 구성과 소집) ② (현행과 같음) ② ---------------------------------------------------------------------------- 7일 -----------------------------------. ③ (현행과 같음)	ESG 모범 규준을 적용하여 이사회 소집 통지 기간 연장
부칙 (신설)	부칙 (시행일) 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.	정관변경에 따른 시행일 항목 신설

변경전 내용

변경후 내용

변경의 목적

제19조(소집통지 및 공고)

① (생략)

② 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 2주간전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의의 목적사항을 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문과 매일경제신문에 2회 이상 공고함으로써 제1항의 서면 또는 전자문서에 의한 소집통지에 갈음할 수 있다.

제19조(소집통지 및 공고)

① (현행과 같음)

② -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

소액주주에 대한 주주총회 소집방법 정비

제37조(이사회의 구성과 소집)

① (생략)

② 이사회는 이사회 의장이 이를 소집하며, 이사회의 소집은 회일 1일 전에 각 이사에게 통지하여야 한다.

③ (생략)

제37조(이사회의 구성과 소집)

② (현행과 같음)

② ---------------------------------------------------------------------------- 7일 -----------------------------------.

③ (현행과 같음)

ESG 모범 규준을 적용하여 이사회 소집 통지 기간 연장

부칙

(신설)

부칙

(시행일) 이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.

정관변경에 따른

시행일 항목 신설

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건 &cr; 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 김민영)&cr; 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 박재홍)&cr;&cr;제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 김범준)&cr;

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김민영	1972.11.01	사내이사 후보자	미해당	없음	이사회
박재홍	1969.10.09	사내이사 후보자	미해당	없음	이사회
김범준	1973.09.06	사외이사 후보자	분리선출	없음	사외이사후보 추천위원회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
김민영	동아에스티㈜ 사장	2021 ~ 현재&cr;2015 ~ 2021&cr;2013 ~ 2015&cr;2008 ~ 2013	동아에스티㈜ 사장&cr;동아쏘시오홀딩스㈜ 경영기획실장&cr;동아에스티㈜ 의료기기사업부장&cr;동아제약㈜ 경영기획실장	없음
박재홍	동아에스티㈜ 사장	2022 ~ 현재&cr;2017 ~ 2021&cr;&cr;2014 ~ 2017&cr;&cr;2008 ~ 2014&cr;&cr;2001 ~ 2007&cr;	동아에스티㈜ 사장&cr;Boehringer Ingelheim : Translational Medicine & Clinical Pharmacology Executive Director&cr;Takeda Pharmaceuticals : Translational Research & Early Clinical Development Team Leader&cr;Janssen Pharmaceuticals : Oncology Translational Research Team Leader&cr;Harvard Medical School : Institute of Proteomics Postdoctoral Fellow	없음
김범준	가톨릭대학교 회계학과 부교수, 회계학과장	2015 ~ 현재&cr;2021 ~ 현재&cr;2021 ~ 2021&cr;2004 ∼ 2009&cr;1996 ∼ 1999	가톨릭대학교 회계학과 부교수, 회계학과장&cr;금융위원회 법령해석심의위원회 위원&cr;한국과학기술원(KAIST) 경영공학과 겸직교수&cr;삼일PwC컨설팅 Senior Manager&cr;삼정회계법인 공인회계사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김민영	없음	없음	없음
박재홍	없음	없음	없음
김범준	없음	없음	없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

○ 김범준 사외이사 후보자&cr;

- 전문성

본 후보자는 회계 및 재무 분야에 대한 전문가로 관련 분야에 대한 전문지식과 이해 도가 높으며, 다양한 경험을 가지고 있습니다.

이를 바탕으로 이사회에 적극적으로 참여하여 회사의 전반적인 경영활동에 구체적&cr; 조언과 이사회의 회계 및 재무 분야 역량향상을 통해 회사의 지속적인 성장과 &cr; 주주가치 향상에 기여하고자 합니다.&cr;

- 독립성

본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 상법 제3 82조 3항과 542조 8항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해&cr; 하고 있습니다. 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다.

- 직무수행 및 의사결정 기준

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무 , 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의&cr; 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히, 동아쏘시오그룹의 정도경영을 숙지하고 준수하도록 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 이사회 추천&cr;&cr; ○ 김민영 사내이사 후보자&cr; - 동아쏘시오그룹지주사 기획실장 및 동아에스티사장 경력을 바탕으로 회사 경영&cr; 전반에 대한 지식이 풍부하며, 당사의 비전 및 향후 경영전략에 대한 이해도가&cr; 높으므로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단합니다.

○ 박재홍 사내이사 후보자&cr; - 다년간 글로벌 제약회사와 바이오텍에서 신약을 연구개발한 제약,바이오 R&D &cr; 전문가로 당사의 연구개발 역량 강화, 연구개발 부문의 신성장 동력 발굴을 위한 &cr; 핵심 역량을 보유하였으며, 특히, 종양학분야에서 First-in-Class와 Best-in-Class&cr; 신약 및 바이오 신약을 찾아 전임상과 임상에서 성공적인 연구개발 및 관리 경험과&cr; 전임상과 임상단계에 있는 신약을 라이센싱,인수합병한 경험을 바탕으로 당사의 &cr; 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단합니다.&cr; &cr;2. 사외이사후보추천위원회 추천&cr;

○ 김범준 사외이사 후보자 &cr; - 회계 및 재무 분야에 대한 전문지식과 이해도가 높으며 회사와 이해관계가 없어 &cr; 공정한 직무수행이 가능하고, 금융위원회 법령해석심의위원회 등 여러 금융 및 회계&cr; 분야에서의 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 &cr; 것으로 판단합니다.

확인서 확인서_김민영사내이사후보자.jpg 확인서_김민영사내이사후보자 확인서_박재홍사내이사후보자.jpg 확인서_박재홍사내이사후보자 확인서_김범준사외이사후보자.jpg 확인서_김범준사외이사후보자

&cr;

□ 감사위원회 위원의 선임

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 김범준)&cr;

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr;후보자여부	감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김범준	1973.09.06	사외이사 후보자	분리선출	없음	사외이사후보 추천위원회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
김범준	가톨릭대학교 회계학과 부교수, 회계학과장	2015 ~ 현재&cr;2021 ~ 현재&cr;2021 ~ 2021&cr;2004 ∼ 2009&cr;1996 ∼ 1999	가톨릭대학교 회계학과 부교수, 회계학과장&cr;금융위원회 법령해석심의위원회 위원&cr;한국과학기술원(KAIST) 경영공학과 겸직교수&cr;삼일PwC컨설팅 Senior Manager&cr;삼정회계법인 공인회계사	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김범준	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유

○ 김범준 사외이사 후보자 &cr; - 회계 및 재무 분야에 대한 전문지식과 이해도가 높으며 회사와 이해관계가 없어 &cr; 공정한 직무수행이 가능하며, 금융위원회 법령해석심의위원회 등 여러 금융 및 회계&cr; 분야에서의 풍부한 지식과 경험을 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 &cr; 것으로 판단합니다.

&cr;

확인서 확인서_김범준사외이사후보자.jpg 확인서_김범준사외이사후보자

□ 이사의 보수한도 승인

&cr;제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr;

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기 : 2022년, 제10기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 (4명)
보수총액 또는 최고한도액	2,500,000,000

(전 기 : 2021년, 제9기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 (4명)
실제 지급된 보수총액	1,334,215,350
최고한도액	2,500,000,000