| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,115,986 | - 매출액 | 593,228 | |
| - 부채총계 | 459,606 | - 영업이익 | 15,619 | ||
| - 자본금 | 42,232 | - 당기순이익 | 12,816 | ||
| - 자본총계 | 656,379 | *주당순이익(원) | 1,519 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,115,282 | - 매출액 | 590,124 | |
| - 부채총계 | 455,483 | - 영업이익 | 15,492 | ||
| - 자본금 | 42,232 | - 당기순이익 | 11,969 | ||
| - 자본총계 | 659,799 | *주당순이익(원) | 1,418 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,440,847,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | * 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 가) 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 영업보고 나) 결의사항 제1호 의안 : 제9기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 --> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 --> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 김민영) --> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 박재홍) --> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 김범준) --> 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 --> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 배당금은 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월이내에 지급될 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-03-04 참고서류 2022-03-04 주주총회소집공고 2022-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-02-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민영 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | (현)동아에스티㈜ 사장 2015 ~ 2021 동아쏘시오홀딩스㈜ 경영기획실장 2013 ~ 2015 동아에스티㈜ 의료기기사업부장 2008 ~ 2013 동아제약㈜ 경영기획실장 |
| 박재홍 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | (현)동아에스티㈜ 사장 2017 ~ 2021 Boehringer Ingelheim : Translational Medicine & Clinical Pharmacology Executive Director 2014 ~ 2017 Takeda Pharmaceuticals : Translational Research & Early Clinical Development Team Leader 2008 ~ 2014 Janssen Pharmaceuticals : Oncology Translational Research Team Leader 2001 ~ 2007 Harvard Medical School : Institute of Proteomics Postdoctoral Fellow |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김범준 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | (현)가톨릭대학교 회계학과 부교수, 회계학과장 (현) 금융위원회 법령해석심의위원회 위원 2021 ~ 2021 한국과학기술원(KAIST) 경영공학과 겸직교수 2004 ~ 2009 삼일PwC컨설팅 Senior Manager 1996 ~ 1999 삼정회계법인 공인회계사 |
㈜ 수산중공업 (사외이사 및 감사위원회 위원장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김범준 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)가톨릭대학교 회계학과 부교수, 회계학과장 (현) 금융위원회 법령해석심의위원회 위원 2021 ~ 2021 한국과학기술원(KAIST) 경영공학과 겸직교수 2004 ~ 2009 삼일PwC컨설팅 Senior Manager 1996 ~ 1999 삼정회계법인 공인회계사 |