제1호 의안 : 제11기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
당사의 2023년 연결 재무제표 기준 매출액은 6,640억원으로 전년 대비 4.5% 증가하였습니다. 전문의약품 부문에서 그로트로핀, 슈가논, 오팔몬 등 핵심, 주요 품목의 매출 증가로 인해 매출액 증가를 달성하였습니다.
■ 전문의약품 부문
전문의약품 부문은 전년 대비 11.3% 증가한 4,232억원을 기록하였습니다. 바이오의약품인 그로트로핀은 연매출액 949억으로 전년 대비 54.3% 성장으로 ETC 주요제품 중 가장 크게 성장하였으며, 자사개발신약인 슈가논도 전년 대비 10.8% 매출이 성장하였습니다. 도입신약인 오팔몬도 전년 대비 8.8% 성장하며 전문의약품 부문의 성장에 기여하였습니다.
■ 해외사업부문
해외사업부문은 전년 대비 10.7% 감소한 1,394억원의 매출을 기록하였습니다. 당사의 주요 수출 부문은 바이오의약품 부문, 항결핵제 부문, 음료 부문입니다. 해외사업부문에서 높은 비중을 차지하는 음료 부문에서 캔박카스 매출이 캄보디아 경기침체로 감소하였으나, 다베포에틴알파 및 항결핵제 매출 증가로 박카스 매출 감소분을 일부 상쇄하였습니다.
■ 의료기기 부문
의료기기 부문은 전반적인 매출 부진으로 전년 대비 19.2% 감소한 127억원의 매출을 달성하였습니다. 2022년 496억원의 매출을 달성한 진단사업부는 당사의 종속회사인 동아참메드(주)로 현물출자되었습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 하기 연결재무제표 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 내부결산 자료이며 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있으므로 추후 정기주주총회 전에 공시되는 사업보고서 및 감사보고서 제출 공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.
(1) 연결 재무제표
| 연결재무상태표 | |
| 제 11 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 10 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 동아에스티 주식회사 및 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11(당) 기 기말 | 제 10(전) 기 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 544,298,744,995 | 502,838,961,350 | ||
| 현금및현금성자산 | 212,754,234,956 | 264,577,929,433 | ||
| 매출채권 | 106,724,348,396 | 87,093,140,698 | ||
| 기타금융자산 | 61,462,326,227 | 14,360,857,969 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 30,354,279,379 | 24,419,901,986 | ||
| 재고자산 | 116,313,589,529 | 100,145,707,910 | ||
| 기타유동자산 | 16,659,618,068 | 12,229,428,693 | ||
| 당기법인세자산 | 30,348,440 | 11,994,661 | ||
| II. 비유동자산 | 720,121,842,585 | 654,885,972,254 | ||
| 기타비유동금융자산 | 2,808,467,929 | 1,769,090,504 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 13,864,663,250 | 10,817,984,851 | ||
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산 | 19,445,911,293 | 18,950,851,765 | ||
| 유형자산 | 454,041,694,375 | 437,577,686,252 | ||
| 무형자산 | 121,121,112,173 | 61,982,966,596 | ||
| 투자부동산 | 84,305,693,645 | 83,677,564,292 | ||
| 관계기업투자 | - | 3,750,360,196 | ||
| 기타비유동자산 | 24,059,762,277 | 36,238,296,688 | ||
| 이연법인세자산 | 474,537,643 | 121,171,110 | ||
| 자 산 총 계 | 1,264,420,587,580 | 1,157,724,933,604 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 387,764,020,949 | 182,707,624,179 | ||
| 단기매입채무 | 43,288,841,233 | 35,670,073,141 | ||
| 기타금융부채 | 84,359,934,252 | 61,619,359,348 | ||
| 단기차입금 | 237,880,228,662 | 62,873,022,981 | ||
| 유동리스부채 | 2,860,453,315 | 2,158,911,256 | ||
| 반품충당부채 | 6,062,663,932 | 7,453,716,098 | ||
| 기타유동부채 | 11,873,741,096 | 11,041,771,105 | ||
| 당기법인세부채 | 1,438,158,459 | 1,890,770,250 | ||
| II. 비유동부채 | 193,348,675,540 | 284,906,306,588 | ||
| 기타비유동금융부채 | 1,870,448,831 | 10,603,039,532 | ||
| 장기차입금 | 161,991,916,515 | 245,912,440,972 | ||
| 비유동리스부채 | 3,972,592,353 | 1,235,898,825 | ||
| 종업원급여부채 | 5,337,950,700 | 5,190,611,523 | ||
| 기타비유동부채 | 11,085,691,430 | 8,463,040,777 | ||
| 이연법인세부채 | 9,090,075,711 | 13,501,274,959 | ||
| 부 채 총 계 | 581,112,696,489 | 467,613,930,767 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 지배기업 소유주지분 | 657,366,772,417 | 671,576,773,291 | ||
| 자본금 | 43,074,825,000 | 42,232,940,000 | ||
| 주식발행초과금 | 286,677,842,727 | 286,659,846,851 | ||
| 자본조정 | (11,278,968,255) | (2,882,433,841) | ||
| 기타자본구성요소 | 142,202,780,493 | 141,593,153,862 | ||
| 이익잉여금 | 196,690,292,452 | 203,973,266,419 | ||
| II. 비지배지분 | 25,941,118,674 | 18,534,229,546 | ||
| 자 본 총 계 | 683,307,891,091 | 690,111,002,837 | ||
| 부채 및 자본총계 | 1,264,420,587,580 | 1,157,724,933,604 | ||
| 연결포괄손익계산서 | |
| 제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 10 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 동아에스티 주식회사 및 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11(당) 기 | 제 10(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출 | 663,980,368,109 | 635,392,682,732 | ||
| II. 매출원가 | 335,885,233,290 | 320,000,598,748 | ||
| III. 매출총이익 | 328,095,134,819 | 315,392,083,984 | ||
| 판매비와일반관리비 | 211,423,954,407 | 210,543,922,620 | ||
| 경상연구개발비 | 105,492,718,038 | 88,175,420,283 | ||
| IV. 영업이익 | 11,178,462,374 | 16,672,741,081 | ||
| 기타수익 | 7,077,125,171 | 9,197,368,436 | ||
| 기타비용 | 13,088,946,117 | 6,732,973,026 | ||
| 금융수익 | 21,761,139,102 | 19,008,772,500 | ||
| 금융비용 | 19,336,389,542 | 17,703,108,888 | ||
| V. 지분법손실 | (1,587,531,796) | (2,926,796,971) | ||
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 6,003,859,192 | 17,516,003,132 | ||
| 법인세비용 | 3,982,471,231 | 4,744,709,139 | ||
| VII. 당기순이익 | 2,021,387,961 | 12,771,293,993 | ||
| VIII. 기타포괄손익 | (10,741,237,438) | 10,134,417,556 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익: | ||||
| 기타포괄손익공정가치금융자산평가손익 | 1,008,159,802 | (4,589,474,003) | ||
| 확정퇴직급여제도의 재측정요소 | (12,772,428,945) | 18,475,139,474 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익: | ||||
| 해외사업환산손익 | 1,023,031,705 | (4,666,410,614) | ||
| 지분법자본변동 | - | 915,162,699 | ||
| IX. 총포괄이익 | (8,719,849,477) | 22,905,711,549 | ||
| 당기순이익의 귀속: | ||||
| 지배기업 소유주지분 | 11,122,465,147 | 13,552,040,798 | ||
| 비지배지분 | (9,101,077,186) | (780,746,805) | ||
| 당기순이익 합계 | 2,021,387,961 | 12,771,293,993 | ||
| 총포괄손익의 귀속: | ||||
| 지배기업 소유주지분 | (14,746,137) | 16,852,611,550 | ||
| 비지배지분 | (8,705,103,340) | - | ||
| 총포괄손익 합계 | (8,719,849,477) | 16,852,611,550 | ||
| X. 주당손익 | ||||
| 기본주당이익 (단위 : 원) | 1,320 | 1,519 | ||
| 희석주당이익 (단위 : 원) | 1,287 | 1,468 | ||
※ 상세한 기타 연결 재무제표, 주석사항 등은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
(2) 별도 재무제표 - 별도 대차대조표(재무상태표)
| 재무상태표 | |
| 제 11 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 10 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 동아에스티 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11(당) 기 기말 | 제 10(전) 기 기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 481,949,842,106 | 452,307,482,539 | ||
| 현금및현금성자산 | 180,464,264,703 | 218,644,068,288 | ||
| 매출채권 | 92,293,113,195 | 86,354,697,004 | ||
| 기타금융자산 | 62,000,961,063 | 14,137,355,582 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 30,354,279,379 | 24,419,901,986 | ||
| 재고자산 | 101,627,068,517 | 97,141,359,962 | ||
| 기타유동자산 | 15,210,155,249 | 11,610,099,717 | ||
| II. 비유동자산 | 740,966,263,847 | 682,835,603,327 | ||
| 기타비유동금융자산 | 2,288,649,296 | 1,729,678,604 | ||
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 13,864,663,250 | 10,817,984,851 | ||
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산 | 19,445,911,293 | 18,950,851,765 | ||
| 유형자산 | 435,984,836,223 | 432,956,853,589 | ||
| 무형자산 | 76,621,061,375 | 61,907,667,447 | ||
| 투자부동산 | 84,305,693,645 | 83,677,564,292 | ||
| 종속기업투자 | 78,148,125,785 | 28,809,510,287 | ||
| 관계기업투자 | 5,508,010,000 | 7,901,420,000 | ||
| 기타비유동자산 | 24,799,312,980 | 36,084,072,492 | ||
| 자 산 총 계 | 1,222,916,105,953 | 1,135,143,085,866 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 374,169,548,935 | 178,432,421,098 | ||
| 단기매입채무 | 37,118,239,962 | 34,151,808,356 | ||
| 기타금융부채 | 82,130,234,267 | 60,885,395,944 | ||
| 단기차입금 | 234,366,457,838 | 61,373,022,981 | ||
| 유동리스부채 | 2,283,218,430 | 2,135,983,062 | ||
| 반품충당부채 | 5,509,741,875 | 7,453,716,098 | ||
| 기타유동부채 | 11,323,498,104 | 10,575,629,702 | ||
| 당기법인세부채 | 1,438,158,459 | 1,856,864,955 | ||
| II. 비유동부채 | 185,399,897,471 | 284,746,306,588 | ||
| 기타비유동금융부채 | 1,630,448,831 | 10,443,039,532 | ||
| 장기차입금 | 155,071,916,515 | 245,912,440,972 | ||
| 비유동리스부채 | 3,319,907,219 | 1,235,898,825 | ||
| 종업원급여부채 | 5,201,857,765 | 5,190,611,523 | ||
| 기타비유동부채 | 11,085,691,430 | 8,463,040,777 | ||
| 이연법인세부채 | 9,090,075,711 | 13,501,274,959 | ||
| 부 채 총 계 | 559,569,446,406 | 463,178,727,686 | ||
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 43,074,825,000 | 42,232,940,000 | ||
| II. 주식발행초과금 | 286,677,842,727 | 286,659,846,851 | ||
| III. 자본조정 | (11,278,968,255) | (2,882,433,841) | ||
| IV. 기타자본구성요소 | 144,195,922,443 | 144,252,020,881 | ||
| V. 이익잉여금 | 200,677,037,632 | 201,701,984,289 | ||
| 자 본 총 계 | 663,346,659,547 | 671,964,358,180 | ||
| 부채 및 자본총계 | 1,222,916,105,953 | 1,135,203,021,566 | ||
| 포괄손익계산서 | |
| 제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 10 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 동아에스티 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 11(당) 기 | 제 10(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출 | 605,220,778,248 | 635,839,633,102 | ||
| II. 매출원가 | 291,765,603,022 | 312,443,900,629 | ||
| III. 매출총이익 | 313,455,175,226 | 323,395,732,473 | ||
| 판매비와일반관리비 | 187,014,590,059 | 206,107,717,927 | ||
| 경상연구개발비 | 93,730,040,555 | 86,760,663,133 | ||
| IV. 영업이익 | 32,710,544,612 | 30,527,351,413 | ||
| 기타수익 | 6,929,423,438 | 4,190,869,116 | ||
| 기타비용 | 20,352,284,321 | 22,313,960,402 | ||
| 금융수익 | 20,968,741,131 | 18,689,192,481 | ||
| 금융비용 | 18,864,419,624 | 17,546,398,675 | ||
| V. 법인세비용차감전순이익 | 21,392,005,236 | 13,547,053,933 | ||
| 법인세비용 | 4,092,657,220 | 4,527,303,644 | ||
| VI. 당기순이익 | 17,299,348,015 | 9,019,750,289 | ||
| VII. 기타포괄손익 | (11,654,187,623) | 13,714,967,907 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익: | ||||
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산평가손익 | 1,008,159,802 | (4,589,474,003) | ||
| 확정퇴직급여제도의 재측정요소 | (12,662,347,425) | 18,304,441,910 | ||
| VIII. 총포괄이익 | 5,645,160,392 | 22,734,718,196 | ||
| IX. 주당손익 | ||||
| 기본주당이익 (단위 : 원) | 2,038 | 1,069 | ||
| 희석주당이익 (단위 : 원) | 1,897 | 996 | ||
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
| 이익잉여금처분계산서(안) | |
| 제 11 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 10 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 동아에스티주식회사 | (단위 : 주 / 천원) |
| 구 분 | 당기(처분예정일 : 2024년 3월 26일) | 전기(처분확정일 : 2023년 3월 28일) | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 처분전이익잉여금 | 48,147,566 | 49,172,513 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 42,447,694 | 21,848,320 | ||
| 확정퇴직급여제도의 재측정요소 | (12,662,347) | 18,304,443 | ||
| 당기순이익 | 17,299,348 | 9,019,750 | ||
| 기타포괄손익-공정가치 측정 지분상품 처분에 따른 이익잉여금 대체 | 1,062,871 | - | ||
| 합 계 | 48,147,566 | 49,172,513 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | 6,744,012 | 6,724,821 | ||
| 배당금(현금배당) 주당배당금(률) 당기: 700원(14%) 전기: 700원(14%) | 5,901,012 | 5,884,218 | ||
| 배당금(주식배당) 1주당 배당주식수 당기 : 0.02주(2%) 전기 : 0.02주(2%) | 843,000 | 840,600 | ||
| IV. 차기이월이익잉여금 | 41,403,554 | 42,447,694 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
※ 상세한 기타 별도 재무제표, 주석사항 등 은 추후 정기주주총회 전에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 사업보고서 및 감사보고서 제출 내 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제 2 조 (목적 ) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다 . 1. 의약품 , 의약부외품 , 화공약품 , 수의약품 , 농예약품 , 생물학적 의약품 등의 제조 , 수출 및 판매업 2. 의약품소분업 3. 연구 , 개발 및 기술개발과 기술정보 등의 제공업 및 관련 용역 수탁업 4. 한약재 수출입 및 판매업 5. 의료기기 , 위생용품의 제조 , 수입 , 임대 , 수리 및 판매업 6. 식료품 , 식품첨가물 , 인삼제품의 제조 및 매매업 7. 화장품 , 세제 , 세정제 , 비누 , 도료 , 프라스틱제품의 제조 및 매매업 8. 효소의 제조 및 매매업 9. 무역업 및 무역대리업 10. 수입품의 판매 및 위탁업 11. 부동산 개발 , 매매 및 임대업 12. 전산용역 및 임대업 13. 조림 , 육림 및 약초재배업 (앵속제외 ) 14. 창고업 및 자동차 운수사업 15. 기계 · 전기 및 전자기기 제조 및 매매업 16. 의약품가공수탁 , 제조시설 및 기구임대업 17. 교육 서어비스업 18. 금형 및 기타장치 제조 및 매매업 19. Engineering 용역업 20. 주류 수출입 중개업 21. 통신판매업 22. 자가측정 대행업 23. 동물용 의약품 등의 제조 및 판매업 24. 단미사료제조업 25. 주택의 건설 , 공급 , 판매 및 그 시공업 26. 조립식 주택사업 27. 임대주택 건설 및 임대업 28. 아파트형 공장건설 , 분양 및 임대업 29. 택지 , 공장부지 조성 및 공급업 30. 상가 , 업무용 시설의 건설 , 공급 , 판매 및 그 시공업 31. 식품의 유통전문판매업 32. 인터넷 관련 전자상거래 사업 33. 회사가 보유하고 있는 지식 , 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 34. 시장조사 , 경영자문 , 경영관리대행 및 컨설팅업 35. 전 각호와 관련한 일체의 부대사업 및 투자 |
제 2 조 (목적 ) 이 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다 . 1. 의약품 , 의약부외품 , 화공약품 , 수의약품 , 농예약품 , 생물학적 의약품 등의 제조 , 수출 및 판매업 2. 의약품소분업 3. 연구 , 개발 및 기술개발과 기술정보 등의 제공업 및 관련 용역 수탁업 4. 한약재 수출입 및 판매업 5. 의료기기 , 위생용품의 제조 , 수입 , 임대 , 수리 및 판매업 6. 식료품 , 식품첨가물 , 인삼제품의 제조 및 매매업 7. 효소의 제조 및 매매업 8. 무역업 및 무역대리업 9. 수입품의 판매 및 위탁업 10. 부동산 개발 , 매매 및 임대업 11. 전산용역 및 임대업 12. 조림 , 육림 및 약초재배업 (앵속제외 ) 13. 창고업 및 자동차 운수사업 14. 기계 · 전기 및 전자기기 제조 및 매매업 15. 의약품가공수탁 , 제조시설 및 기구임대업 16. 교육 서어비스업 17. 금형 및 기타장치 제조 및 매매업 18. Engineering 용역업 19. 주류 수출입 중개업 20. 통신판매업 21. 자가측정 대행업 22. 동물용 의약품 등의 제조 및 판매업 23. 단미사료제조업 24. 임대주택 건설 및 임대업 25. 아파트형 공장건설 , 분양 및 임대업 26. 택지 , 공장부지 조성 및 공급업 27. 상가 , 업무용 시설의 건설 , 공급 , 판매 및 그 시공업 28. 식품의 유통전문판매업 29. 인터넷 관련 전자상거래 사업 30. 회사가 보유하고 있는 지식 , 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 31. 시장조사 , 경영자문 , 경영관리대행 및 컨설팅업 32. 주차장 운영업 <본호 신설 2024. 3. 26> 33. 전 각호와 관련한 일체의 부대사업 및 투자 |
- 향후 사업을 영위할 계획이 없는 사업목적 조항 삭제 - 주차타워 신설 및 임대 사업을 위하여 주차장 운영업 추가 - 삭제 및 추가에 따른 조문번호 수정 |
제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 김동철) 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 장병원)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김동철 | 1974.06.22 |
사외이사 후보자 |
미해당 |
임원 |
사외이사후보 추천위원회 |
|
장병원 |
1956.11.06 |
사외이사 후보자 |
미해당 |
없음 | 사외이사후보 추천위원회 |
|
총 ( 2 ) 명 |
|||||
※ 김동철 사외이사 후보자는 현재 동아쏘시오홀딩스 사외이사로 역임 중이며 , 2024년 3월 28일부로 임기만료 예정입니다 . 이에 , 당사가 선임할 사외이사 2인은 그 선임일과 취임일을 달리하여 선임에 대한 효력발생시기를 2024년 3월 29일로부터 하는 것으로 의안 상정하였습니다 . 선임일은 제 11기 정기주주총회일이며 , 취임일은 2024년 3월 29일입니다 .
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
|
김동철 |
법무법인 (유 ) 현 대표변호사 |
2014~ 현재 2021~현재 2021~현재 |
법무법인 (유 ) 현 대표변호사 서울특별시 민간투자사업평가위원 국민연금 대체투자위원회 민간전문가 |
없음 |
|
장병원 |
아주대학교 약학대학 특임교수 |
2017~ 현재 2020~2024 2013~2014 |
아주대학교 약학대학 특임교수 한국제약바이오협회 부회장 제 1대 식품의약품안전처 차장 |
없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김동철 |
없음 |
없음 |
없음 |
|
장병원 |
없음 |
없음 |
없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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○ 김동철 사외이사 후보자 - 전문성 본 후보자는 변호사 , 법무 /투자 분야 전문가로서 , 여러 투자사업 분야에 대한 평가 및 자문 경험을 풍부히 가지고 있으며 , 이를 기반으로 급변하는 대내외 환경과 제약산업 속에서 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대합니다 .
- 독립성 본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 상법 제 382조 3항과 542조 8항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다 . 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다 .
- 직무수행 및 의사결정 기준 첫째 , 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째 , 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째 , 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째 , 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무 , 보고 의무 , 감시 의무 , 상호 업무집행 감시 의무 , 경업금지 의무 , 자기거래 금지 의무 , 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다 . 특히 , 동아쏘시오그룹의 정도경영을 숙지하고 준수하도록 하겠습니다 .
○ 장병원 사외이사 후보자 - 전문성 본 후보자는 보건 /의료 분야 전문가로서 , 다양한 보건 및 의료 분야의 경험을 기반으로 심도있는 전문지식을 갖추고 있음 . 제약 산업에 대한 깊은 통찰력을 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대합니다 .
- 독립성 본 후보자는 상기와 같은 전문성을 바탕으로 사외이사직을 수행함에 있어 상법 제 382조 3항과 542조 8항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다 . 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 할 것임을 확인합니다 .
- 직무수행 및 의사결정 기준 첫째 , 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째 , 기업 성장을 통한 주주 가치 제고 셋째 , 동반 성장을 위한 이해관계자 가치 제고 넷째 , 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고
- 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무 , 보고 의무 , 감시 의무 , 상호 업무집행 감시 의무 , 경업금지 의무 , 자기거래 금지 의무 , 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다 . 특히 , 동아쏘시오그룹의 정도경영을 숙지하고 준수하도록 하겠습니다 . 을 할 것임을 확인합니다 . |
마. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회의 추천 사유
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사외이사후보추천위원회 추천 ○ 김동철 사외이사 후보자 - 변호사 , 법무 /투자 분야 전문가로서 , 여러 투자사업 분야에 대한 평가 및 자문 경험을 풍부히 가지고 있으며 , 이를 기반으로 급변하는 대내외 환경과 제약산업 속에서 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대합니다 .
○ 장병원 사외이사 후보자 - 보건 /의료 분야 전문가로서 , 다양한 보건 및 의료 분야의 경험을 기반으로 심도있는 전문지식을 갖추고 있음 . 제약 산업에 대한 깊은 통찰력을 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대합니다 . |
제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 김동철) 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 : 장병원)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김동철 | 1974.06.22 |
사외이사 후보자 |
미해당 |
임원 |
이사회 |
|
장병원 |
1956.11.06 |
사외이사 후보자 |
미해당 |
없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
※ 김동철 감사위원회 위원 후보자는 현재 동아쏘시오홀딩스 사외이사로 역임 중이며 , 2024년 3월 28일부로 임기만료 예정입니다 . 이에 , 당사가 선임할 감사위원회 위원 2인은 그 선임일과 취임일을 달리하여 선임에 대한 효력발생시기를 3월 29일로부터 하는 것으로 의안 상정하였습니다 . 선임일은 제 11기 정기주주총회일이며 , 취임일은 2024년 3월 29일입니다 .
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
|
김동철 |
법무법인 (유 ) 현 대표변호사 |
2014~ 현재 2021~현재 2021~현재 |
법무법인 (유 ) 현 대표변호사 서울특별시 민간투자사업평가위원 국민연금 대체투자위원회 민간전문가 |
없음 |
|
장병원 |
아주대학교 약학대학 특임교수 |
2017~ 현재 2020~2024 2013~2014 |
아주대학교 약학대학 특임교수 한국제약바이오협회 부회장 제 1대 식품의약품안전처 차장 |
없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김동철 |
없음 |
없음 |
없음 |
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장병원 |
없음 |
없음 |
없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
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○ 김동철 감사위원회 위원 후보자 - 변호사 , 법무 / 투자 분야 전문가로서 , 여러 투자사업 분야에 대한 평가 및 자문 경험을 풍부히 가지고 있으며 , 이를 기반으로 급변하는 대내외 환경과 제약산업 속에서 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대되어 감사위원회 위원 후보로 추천합니다. ○ 장병원 감사위원회 위원 후보자 - 보건 / 의료 분야 전문가로서 , 다양한 보건 및 의료 분야의 경험을 기반으로 심도있는 전문지식을 갖추고 있 습니다. 제약 산업에 대한 깊은 통찰력을 바탕으로 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대 되어 감사위원회 위원 후보로 추천합니다. |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기 : 2024년, 제12기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명 (4명) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,500,000,000원 |
(전 기 : 2023년, 제11기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7명 (4명) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,425,678,660원 |
| 최고한도액 | 2,500,000,000원 |