| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-08-08 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18 동아에스티(주) 신관 7층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 - 감사보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 정재훈) 제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이대우) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-06-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재훈 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | '19 동아쏘시오홀딩스 정도경영실장 '21 동아쏘시오홀딩스 대표이사 부사장 (현) 동아쏘시오홀딩스 대표이사 사장 |
| 이대우 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | '19 두산밥캣 자금팀장 (현) 동아에스티 경영기획관리실장 |