의결권대리행사권유참고서류 3.7 동아에스티주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024 년 06 월 28 일
권 유 자:	성 명: 동아에스티주식회사주 소: 서울특별시 동대문구 천호대로 64전화번호: 02-920-8111
작 성 자:	성 명: 김 민 석부서 및 직위: 경영기획팀 / 책임전화번호: 02-920-8181

<의결권 대리행사 권유 요약>

동아에스티주식회사본인2024년 06월 28일2024년 08월 08일2024년 07월 03일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

동아에스티주식회사보통주189,4362.14본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

주1) 상기 189,436주는 2024년 6월 28일 기준 당사의 자기주식이며, 의결권이 없습니다.주2) 주식소유비율은 2024년 6월 28일 현재 발행주식총수 대비 비율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

강정석최대주주보통주29,349 0.33최대주주-김민영발행회사 임원보통주3,176 0.04발행회사 임원-신유석발행회사 임원보통주1,251 0.01발행회사 임원-방미영발행회사 임원보통주335 0.00발행회사 임원-김미경발행회사 임원보통주316 0.00발행회사 임원-정재훈발행회사 임원보통주16 0.00발행회사 임원-소순종발행회사 임원보통주67 0.00발행회사 임원-박희범발행회사 임원보통주101 0.00발행회사 임원-양호준발행회사 임원보통주80 0.00발행회사 임원-조규홍발행회사 임원보통주34 0.00발행회사 임원-이전평발행회사 임원보통주114 0.00발행회사 임원-서동인발행회사 임원보통주90 0.00발행회사 임원-김윤경발행회사 임원보통주32 0.00발행회사 임원-최수원발행회사 임원보통주46 0.00발행회사 임원-임진순발행회사 임원보통주70 0.00발행회사 임원-조상욱발행회사 임원보통주24 0.00발행회사 임원-이대우발행회사 임원보통주10 0.00발행회사 임원-유준수발행회사 임원보통주30.00발행회사 임원-이건일발행회사 임원보통주270.00발행회사 임원-황병운발행회사 임원보통주120.00발행회사 임원-동아쏘시오홀딩스계열사보통주2,048,302 23.18계열사-상주학원재단보통주30,955 0.35재단-수석문화재단재단보통주46,244 0.52재단-2,160,65424.46-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주1) 상기 기재사항은 2024년 06월 28일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

권태우보통주205직원직원-이경진보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

주1) 상기 소유주식수는 2024.06.28 기준입니다.

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2024년 06월 28일2024년 07월 03일2024년 08월 08일2024년 08월 08일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2024년 07월 15일 현재 당사의 보통주를 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2024년 07월 29일 오전 9시 ~ 2024년 08월 07일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능합니다.(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에서 공동인증, 휴대전화 및 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 전자위임장 수여

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리됩니다.

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOXOX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

- 위임장 접수처 주 소: 서울특별시 동대문구 천호대로 64 신관 4층 동아에스티 재무전략팀(우편번호 02587) 전화 번호: 02-920-8928 팩스 번호: 02-923-1202- 우편 접수 여부: 가능 - 접수기간: 2024년 07월 03일 ~ 08월 08일 제12기 임시주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2024 년 08 월 08 일 오전 9 시서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18 동아에스티(주) 신관 7층 강당

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2024년 07월 29일 오전 9시 ~ 2024년 08월 07일 오후 5시삼성증권https://vote.samsungpop.com

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능합니다.(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

- 시스템에서 공동인증, 휴대전화 및 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인 후, 의결권 행사

- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리됩니다.

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을, 대리인일 경우에는 위임장(위임인의 인감날인), 위임인의 인감증명서, 대리인 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 정재훈) 제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이대우)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정재훈	1971.11.03	사내이사	미해당	없음	이사회
이대우	1972.08.10	사내이사	미해당	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
정재훈	동 아쏘시오홀딩스(주)대표이사 사장	2018~2021 2021~현 재	동 아쏘시오홀딩스 정도경영실장 (현) 동아쏘시오홀딩스 대표이사	없음
이대우	동아에스티(주)경영기획관리실장	2019~20212021~현재	두산밥캣 자금팀장(현) 동아에스티 경영기획관리실장	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

○ 정재훈 사내이사 후보자 - 정재훈 사내이사 후보자는 2009년 ~현재까지 (舊)동아제약 영업기획팀장 , 동아쏘시오홀딩스 정도경영실장을 거쳐 대표이사 사장을 역임하였으며 지주사의 지속적인 성장을 리드하고 , 정도경영 정착에 기여하였습니다 . 또한 , (현)동아쏘시오홀딩스의 전문경영인으로서 경영 전반에 대한 지식과 경험이 풍부하며 , 비전 및 향후 경영전략에 대한 이해도가 높습니다 . 이를 바탕으로 동아에스티의 사업 포트폴리오ㆍ영업전략 수립 등을 통해 회사의 경영 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대되어 이에 사내이사 후보로 추천합니다 . ○ 이대우 사내이사 후보자 - 이대우 사내이사 후보자는 2021년부터 현재까지 동아에스티 경영기획관리실장을 역임한 경력을 바탕으로 당사의 경영 전략 및 관리 부문에 대한 이해가 높으며 , 당사의 신성장 동력 발굴을 위한 지식과 경험이 풍부합니다 . 급변하는 대내외 환경과 제약산업 속에서 당사의 성장과 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대되어 이에 사내이사 후보로 추천합니다 .

확인서

확인서_정재훈후보자.jpg 확인서_정재훈후보자 확인서_이대우후보자.jpg 확인서_이대우후보자