| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명 선임) - 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:정재훈) → 원안대로 승인 - 제1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:이대우) → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-08-08 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 | 2024-06-28 참고서류 2024-06-28 주주총회소집공고 2024-06-28 주주총회소집결의 2024-06-28 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재훈 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 2018~2021 동아쏘시오홀딩스 정도경영실장 2021~2024 동아쏘시오홀딩스 대표이사 2024.07~현재 동아에스티 사장 |
| 이대우 | 1972-08 | 3 | 신규선임 | 2019~2021 두산밥캣 자금팀장 2021~현재 동아에스티 경영기획관리실장 |