| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 동대문구 천호대로 14길 18 동아에스티(주) 신관 7층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 영업보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제12기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보자 : 박재홍) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 김범준) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박재홍 | 1969-10 | 3 | 재선임 | (현)동아에스티㈜ 사장 2017~2021 Boehringer Ingelheim : Translational Medicine & Clinical Pharmacology Executive Director |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김범준 | 1973-09 | 3 | 재선임 | (현)가톨릭대학교 회계학과 교수, 회계학과장 2004∼2009 삼일PwC컨설팅 Senior Manager 1996∼1999 삼정회계법인 공인회계사 |
(주)BC카드(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김범준 | 1973-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)가톨릭대학교 회계학과 교수, 회계학과장 2004∼2009 삼일PwC컨설팅 Senior Manager 1996∼1999 삼정회계법인 공인회계사 |