| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 09:30 | ||
| 2. 장소 |
당사 수원사업부 4층 강당
(경기도 수원시 권선구 서부로 1449-23, 첨단산업단지) |
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| 3. 의안 주요내용 |
제21기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 (1)감사보고 및 영업보고 (2)외부감사인 선임보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제21기(2018.01.01~2018.12.31) 재무 제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박상열 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 전진하 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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-2019년 외부감사인은 감사인선임위원회의 결정으로 이촌회계법인을 선임함.
-의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2019-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상열 | 1967-12 | 3년 | 재선임 |
-서울대학교 제어계측공학과
-포항공대대학원 전자전기 박사 -ITX엠투엠 설립 現ITX엠투엠 대표이사 |
| 전진하 | 1965-07 | 3년 | 재선임 |
-영남대학교 정보통신공학 박사
-(주)엠투엠 대표이사 -대구공업대학 컴퓨터정보계열 교수 -계명대학교 대학원 통계학과 교수 -동아방송대학교 방송통신계열 교수 -계명문화대학교 가상교육위원회위원 -계명문화대학교 학교기업 이사 現ITX엠투엠 O2O사업본부장 |