| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 20,596 | - 매출액 | 27,666 | |
| - 부채총계 | 5,780 | - 영업이익 | -3,626 | ||
| - 자본금 | 8,233 | - 당기순이익 | -1,918 | ||
| - 자본총계 | 14,817 | *주당순이익(원) | -118 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(상근이사 2명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
가.보고사항
①영업보고 ②감사보고 ③외부감사인 선임보고 ④내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 ⇒원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 박상열 선임 의 건 ⇒원안대로 승인 제3-2호의안 : 사내이사 전진하 선임 의 건 ⇒원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-15 감사보고서 제출
2019-03-08 주주총회소집공고 2019-02-28 주주총회소집결의 2019-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박상열 | 1967-12 | 3년 | 신규선임 |
-서울대학교 제어계측공학과
-포항공대대학원 전자전기 박사 -아이티엑스엠투엠 설립 -(현)아이티엑스엠투엠 대표이사 |
| 전진하 | 1965-07 | 3년 | 신규선임 |
-영남대학교 정보통신공학 박사
-(주)엠투엠 대표이사 -대구공업대학 컴퓨터정보계열 교수 -계명대학교 대학원 통계학과 교수 -동아방송대학교 방송통신계열 교수 -계명문화대학교 가상교육위원회위원 -계명문화대학교 학교기업 이사 -(현)아이티엑스엠투엠 O2O사업본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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제2조(목적)
8.일반 소방시설 공사업 30.전자 상거래 및 온라인 마케팅 |
(제2조)
8.일반 소방시설공사업 및 소방장비제품, 소화약제제품, 건축내화구조재제품의 판매ㆍ시공 또는 기타 상품의 설치ㆍ유지ㆍ보수ㆍ안전 규격 시험 등의 서비스업 30.이상의 각종원료,자재,제품을 소재로 한 제2차 제품의 제조,가공,보존 및 매매와 관련한 방문판매·통신판매·전화권유판매·온라인 판매업 및 이에 부수한 서비스업 |
사업목적 의미의 명확화를 위한 문구 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |