| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 30분 | ||
| 2. 장소 |
당사 수원사업부 4층 강당
(경기도 수원시 권선구 서부로 1449-23, 첨단산업단지) |
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| 3. 의안 주요내용 |
제22기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제22기(2019.01.01~2019.12.31) 재무 제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항이므로 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습
니다. - 의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||