| 정정일자 | 2020-05-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020년 3월 19일 | |
| 3. 정정사유 | 이사회를 통한 임시주총일자 및 의안 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 윤성욱 신규선임의 건 제2-2호 : 사내이사 윤명열 신규선임의 건 제2-3호 : 사내이사 유건상 신규선임의 건 제2-4호 : 사내이사 임시웅 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 김현아 신규선임의 건 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이호준 신규선임의 건 제2-2호 : 사내이사 오승현 신규선임의 건 제2-3호 : 사내이사 유진환 신규선임의 건 제2-4호 : 사내이사 윤성욱 신규선임의 건 제2-5호 : 사내이사 유건상 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 김현아 신규선임의 건 |
| 사업목적 추가 |
36.원격의료서비스 관련 시스템 개발, 제조 및 판매업
37.헬스케어 기기 및 로봇의 개발, 제조 및 판매업 |
36.인공지능(AI)과 결합한 원격 의료, 헬스 관련 플랫폼 개발 및 판매, 운영업
37.인공지능(AI)과 결합한 전자상거래 플랫폼 개발 및 판매, 운영업 38.인공지능(AI)을 활용한 복지몰 및 관련 MRO 사업 39.인공지능(AI) 금융 서비스 및 온라인 정보제공업 40.딥러닝, 머신러닝 등을 이용한 제품, 시스템 개발 및 관련서비스 공급업 41.지능형 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도소매업 42.산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도소매업 43.자동측정, 제어장치와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도소매업 44.지능형 자동화 장비와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도소매업 45.자동화기기와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도소매업 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-05-29 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 서부로 1449-23, 첨단산업단지 (당사 수원사업부 대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이호준 신규선임의 건 제2-2호 : 사내이사 오승현 신규선임의 건 제2-3호 : 사내이사 유진환 신규선임의 건 제2-4호 : 사내이사 윤성욱 신규선임의 건 제2-5호 : 사내이사 유건상 신규선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 감사 김현아 신규선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-05-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 주주총회의 부의안건에 대한 세부사항 및 안건 변경 등의 사항이 발생 시 재공시 할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 |
2020-03-19 주주총회소집결의
2020-04-23 주주총회소집결의 2020-05-06 주주총회소집결의 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호준 | 1969-03 | 3 | 신규선임 |
- (전) (주)코스모엘씨디 부사장
- (현) 씨이티엔지니어링(주) 대표이사 |
| 오승현 | 1961-04 | 3 | 신규선임 |
- (전) (주)퍼니짐 대표이사
- (현) IWI세계정보연구원 사무처장 |
| 유진환 | 1968-12 | 3 | 신규선임 |
- (전) 넥스트인베스트 대표이사
- (현) 코이오스(주) 상무이사 |
| 윤성욱 | 1980-12 | 3 | 신규선임 |
- (전) Ritter Defence Corporation Inc.
- (현) 티티씨디펜스 대표이사 |
| 유건상 | 1967-09 | 3 | 신규선임 |
- (전) 서울신학대학교 겸임교수
- (현) (주)에이티세미콘 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현아 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
- 이화여자대학교법학전문대학원 박사
- (현)김현아법률사무소 대표 - (현)경찰청 디지털포렌식 자문위원 - (현)대검찰청 검찰수사심의위원회 위원 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
36.인공지능(AI)과 결합한 원격 의료, 헬스 관련 플랫폼 개발 및 판매, 운영업
37.인공지능(AI)과 결합한 전자상거래 플랫폼 개발 및 판매, 운영업 38.인공지능(AI)을 활용한 복지몰 및 관련 MRO 사업 39.인공지능(AI) 금융 서비스 및 온라인 정보제공업 40.딥러닝, 머신러닝 등을 이용한 제품, 시스템 개발 및 관련서비스 공급업 41.지능형 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도소매업 42.산업용 로봇과 동 부품 및 시스템의 제조 및 도소매업 43.자동측정, 제어장치와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도소매업 44.지능형 자동화 장비와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도소매업 45.자동화기기와 동 부품 및 시스템의 제조 및 도소매업 |
- 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |