04_제3자배정증자의경우
| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
1,160
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
할인율 10%
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
당사 정관 제11조 제2항
| 9. 납입일 |
2020년 06월 26일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2020년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
-
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2020년 07월 17일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
해당없음
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
아니오
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2020년 03월 18일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
-
| 불참 (명) |
-
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
불참
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
사모발행으로 인한 제출면제&cr;(1년간 의무보유)
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 발행가액의 산정&cr;증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 기존 발행가액을 결정한 이사회결의일(2020년 03월 18일)의 전일(2020년 03월 17일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가에서 10%로 할인한 가격을 발행가액으로 산정하였습니다.
| 일자 |
종가 |
거래량 |
총거래대금 |
| 2020/03/17 |
1,285 |
1,002,944 |
1,282,019,160 |
| 2020/03/16 |
1,185 |
122,643 |
149,096,070 |
| 2020/03/13 |
1,180 |
202,177 |
232,554,630 |
| 2020/03/12 |
1,240 |
355,370 |
424,799,610 |
| 2020/03/11 |
1,230 |
213,868 |
263,914,645 |
| 2020/03/10 |
1,255 |
565,034 |
723,357,590 |
| 2020/03/09 |
1,320 |
703,202 |
964,254,060 |
| 2020/03/06 |
1,450 |
803,999 |
1,152,410,305 |
| 2020/03/05 |
1,480 |
257,439 |
374,130,810 |
| 2020/03/04 |
1,465 |
380,194 |
551,656,550 |
| 2020/03/03 |
1,450 |
371,073 |
539,851,975 |
| 2020/03/02 |
1,485 |
435,734 |
635,408,300 |
| 2020/02/28 |
1,445 |
745,274 |
1,051,894,655 |
| 2020/02/27 |
1,460 |
813,974 |
1,166,066,205 |
| 2020/02/26 |
1,495 |
890,583 |
1,301,269,120 |
| 2020/02/25 |
1,405 |
283,263 |
386,778,070 |
| 2020/02/24 |
1,300 |
213,570 |
276,154,870 |
| 2020/02/21 |
1,340 |
264,405 |
361,803,080 |
| 2020/02/20 |
1,455 |
273,380 |
401,056,980 |
| 2020/02/19 |
1,505 |
352,726 |
516,458,590 |
| 2020/02/18 |
1,420 |
49,448 |
70,460,465 |
| 합 계 |
|
9,300,300 |
12,825,395,740 |
| ⓐ. 1개월 가중산술평균 주가 |
1,379 |
9,300,300 |
12,825,395,740 |
| ⓑ. 1주일 가중산술평균 주가 |
1,240 |
1,897,002 |
2,352,384,115 |
| ⓒ. 최근일 가중산술평균 주가 |
1,278 |
1,002,944 |
1,282,019,160 |
| ⓓ. 산술평균 가격 |
1,299 |
(ⓐ+ⓑ+ⓒ)/3 |
| ⓔ. 최근일 가중산술평균 주가 |
1,278 |
1,002,944 |
1,282,019,160 |
| 기준주가 |
1,278 |
MIN (ⓓ,ⓔ) |
| 할인율(%) |
10% |
| ⓕ. 발행가액 확정 |
1,160 |
원단위 미만은 절상, 액면가500원 |
* 주가 자료: 한국거래소(http://www.krx.co.kr)&cr;&cr;나. 증권신고서 제출 면제 사유&cr;증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호 규정에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일(주권교부일)부터 1년간 해당 증권을 인출하거나 매각(매매의 예약 등을 포함)하지 않기로 하는 내용의 예탁계약을체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정입니다.&cr;&cr;다. 기타사항&cr;2019년 9월16일부터 시행되는 전자증권제도에 따라 본 유상증자 시 발행되는 신주는 전자증권으로 발행될 예정이며, 신주의 유통과 동시에 신주가 상장될 예정입니다.상기 유상증자 일정과 내용은 발행회사와 발행대상자 협의 및 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 상기 사항 등 신주발행을 위한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.&cr;
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제11조(신주인수권) &cr;① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. &cr;② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. &cr;1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr;2. 상법 제 340조의2 및 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr;3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정 하는 경우 &cr;4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr;5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 전문투자자에게 신주를 발행하는 경우 &cr;6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우&cr;7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우&cr;8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합에 신주를 발행하는 경우&cr;③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.&cr;④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.&cr;⑤ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
기존사업 강화 및 신규사업 추진 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 운영자금의 조달
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
블루윈밸류업조합
관계없음
회사의 경영상 목적 달성과 신속한 자금조달을 위해 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
11,206,896
전량 의무보유 1년
※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr;◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입
11306#*제3자배정변경되는경우.dsl