| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 이호준 신규선임의 건 ⇒부결 -제2-2호 : 사내이사 오승현 신규선임의 건 ⇒부결 -제2-3호 : 사내이사 유진환 신규선임의 건 ⇒원안대로 승인 -제2-4호 : 사내이사 윤성욱 신규선임의 건 ⇒원안대로 승인 -제2-5호 : 사내이사 유건상 신규선임의 건 ⇒원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 -제3-1호 : 감사 김현아 신규선임의 건 ⇒원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-05-29 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2020-05-14 주주총회소집공고
2020-05-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유건상 | 1967-09 | 3 | 신규선임 |
(전) 서울신학대학교 겸임교수
(현) (주)에이티세미콘 부사장 |
| 유진환 | 1968-12 | 3 | 신규선임 |
(전) 넥스트인베스트 대표이사
(현) 코이오스(주) 상무이사 |
| 윤성욱 | 1980-12 | 3 | 신규선임 |
(전) Ritter Defence Corporation Inc.
(현) 티티씨디펜스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현아 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
-이화여자대학교법학전문대학원 박사
(현)김현아법률사무소 대표 (현)경찰청 디지털포렌식 자문위원 (현)대검찰청 검찰수사심의위원회 위원 |