| 정정일자 | 2020-07-27 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020년 6월 24일 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 |
-제1호의안:정관 일부 변경의 건
-제2호의안:이사 선임의 건 |
-제1호의안:정관 일부 변경의 건
-제2호의안:이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이호준 신규선임의 건 제2-2호 : 사내이사 오인택 신규선임의 건 제2-3호 : 사내이사 임시웅 신규선임의 건 제2-4호 : 기타비상무이사 오승현 신규선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2020-08-11 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 |
서울시 금천구 가산디지털1로 212, 코오롱디지털타워애스턴 4층 회의실
(당사 소재 건물 4층 회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이호준 신규선임의 건 제2-2호 : 사내이사 오인택 신규선임의 건 제2-3호 : 사내이사 임시웅 신규선임의 건 제2-4호 : 기타비상무이사 오승현 신규선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-06-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 주주총회의 부의안건에 대한 세부사항 및 안건 변경 등의 사항이 발생 시 재공시 할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 |
2020-06-24 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호준 | 1969-03 | 3 | 신규선임 |
(전) 씨이티엔지니어링(주) 대표이사
(현) ㈜아이티엑스엠투엠 전략사업본부 부사장 |
| 오인택 | 1967-02 | 3 | 신규선임 |
(전) 블루윈에이엠씨(주) 대표이사
(현) ㈜아이티엑스엠투엠 전략기획부 이사 |
| 임시웅 | 1972-09 | 3 | 신규선임 |
(전) GS리테일 팀장
(현) ㈜아이티엑스엠투엠 전략영업부 이사 |
| 오승현 | 1961-04 | 3 | 신규선임 |
(전) ㈜퍼니짐 대표이사
(현) IWI세계정보연구원 사무처장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
46.신재생에너지 관련기기의 제조, 설치 및 판매업
47.기계류의 제조 및 판매업 48.공기조절장치의 제조, 수리 및 판매업 49.냉난방기기의 제조 및 판매업 50.기계설비 공사업 51.농·수·축산물 가공 및 유통업 52.위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |