| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 -제2-1호 : 사내이사 이호준 신규선임의 건 ⇒원안대로 승인 -제2-2호 : 사내이사 오인택 신규선임의 건 ⇒원안대로 승인 -제2-3호 : 사내이사 임시웅 신규선임의 건 ⇒원안대로 승인 -제2-4호 : 사내이사 오승현 신규선임의 건 ⇒부결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2020-08-11 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2020-07-27 주주총회소집결의
2020-07-27 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호준 | 1969-03 | 3 | 신규선임 |
(전) 씨이티엔지니어링(주) 대표이사
(현) ITX엠투엠 전략사업본부 부사장 |
| 오인택 | 1967-02 | 3 | 신규선임 |
(전) 블루윈에이엠씨(주) 대표이사
(현) ITX엠투엠 전략기획부 이사 |
| 임시웅 | 1972-09 | 3 | 신규선임 |
(전) GS리테일 팀장
(현) ITX엠투엠 전략영업부 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
- 신재생에너지 관련기기의 제조, 설치 및 판매업
- 기계류의 제조 및 판매업 - 공기조절장치의 제조, 수리 및 판매업 - 냉난방기기의 제조 및 판매업 - 기계설비 공사업 - 농·수·축산물 가공 및 유통업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |